未按规定办理销户的风险点包括()A、账户在冻结、挂失状态下,验资户在验资期限内,为客户办理销户B、开户单位贷款及应收利息未结清或相关费用未清理完毕,为客户办理销户C、客户销户申请、开户许可证等资料不完整或未使用重要空白凭证未收回也未要求客户出具证明即办理销户D、单位定期存款、通知存款、一般账户销户时,不以转账结算方式将本息转到其基本账户或其他账户,以现金方式销户E、违反账户管理规定,基本账户销户未通过人行账户管理系统销户;非核准类账户销户未向人行备案F、销户资料保管不齐全,或未按规定期限保管,形成风险隐患

未按规定办理销户的风险点包括()

  • A、账户在冻结、挂失状态下,验资户在验资期限内,为客户办理销户
  • B、开户单位贷款及应收利息未结清或相关费用未清理完毕,为客户办理销户
  • C、客户销户申请、开户许可证等资料不完整或未使用重要空白凭证未收回也未要求客户出具证明即办理销户
  • D、单位定期存款、通知存款、一般账户销户时,不以转账结算方式将本息转到其基本账户或其他账户,以现金方式销户
  • E、违反账户管理规定,基本账户销户未通过人行账户管理系统销户;非核准类账户销户未向人行备案
  • F、销户资料保管不齐全,或未按规定期限保管,形成风险隐患

相关考题:

下列哪种做法不是违反税务管理的行为?A.未按规定的期限办理税务登记B.未按规定设置账簿C.未按规定期限办理纳税申报D.未按规定将其全部账号向税务机关报告

信用风险的主要形式不包括( )。A.未按规定操作风险B.还款意愿风险C.欺诈风险D.还款能力风险

办税服务厅及办税服务延伸点工作人员哪些行为,应当责令其做出书面检查( )。A. 延迟申报未按规定核定预缴税款的B. 未按规定发售发票的C. 未按规定代开发票的D. 未按规定对重号发票进行重复认证的E. 未按规定办理注销税务登记的

办理个人教育贷款时,贷后与档案管理环节面临的操作风险不包括()A:逾期贷款催收不力,造成贷款损失B:未按规定保管借款合同,造成合同损毁C:他项权利证书未按规定进行保管,造成他项权证遗失,他项权利灭失D:未按规定办妥相关评估、公证等事宜

销户操作不规范,不包括()A、销户档案资料保管不完整B、符合转入人民币单位不动户条件的未及时转入不动户C、存款人注销或被吊销营业执照,未按规定办理清理手续D、要求单位客户交回所有未用空白重要凭证

办税服务厅及办税服务延伸点工作人员哪些行为,应当责令其做出书面检查()。A、延迟申报未按规定核定预缴税款的B、未按规定发售发票的C、未按规定代开发票的D、未按规定对重号发票进行重复认证的E、未按规定办理注销税务登记的

对公存款支取与销户环节的风险点包括()A、凭证要素审核B、印鉴核对C、现金支取,大额提现D、内部人员操控企业账户E、销户授权

对验资期满后,未按规定办理撤销手续的验资账户,()应通知验资单位在规定的期限内办理销户手续。A、人民银行B、银监局C、农合机构D、省联社

保险公司协议存款风险点()。A、办理协议存款对象的资格B、无协议存款通知C、未按要求审核凭证D、无协议存款协议

未按规定办理久悬未取账户()、()和()业务的,给予有关责任人员警告至记大过处分。A、转入B、支取C、存入D、销户

下列关于贷记卡销户的说法,正确的是()。A、贷记卡销卡后,不能办理任何业务B、贷记卡作待销户处理后,只能办理还款和销户C、贷记卡持卡人致电信用卡客服中心办理贷记卡销户45天后,才可办理销户结清D、贷记卡销户结清包括销户取款、销户转账和销户还款

存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()。A、客户表现B、存折(单、卡)真实性C、客户证件审核D、无折取款E、非正常销户、异常交易F、付款记账顺序

商业银行需按规定办理贷款销户手续。()

未按规定办理销户手续的,存在哪些风险?

保险公司协议存款风险点有()A、办理协议存款对象的资格B、无协议存款通知C、未按要求审核凭证D、无协议存款协议

()是单位存款销户的外部欺诈风险点A、不按规定计付存款利息B、不按规定办理现金存取C、不按规定办理转帐业务D、客户销户未用完的空白重要凭证未退回

办理销户有何规定?

单选题商业银行工作人员未按本行个人贷款有关规定和程序办理业务而导致的风险是( )。A经营风险B操作风险C系统风险D政策风险

多选题未按规定办理久悬未取账户()、()和()业务的,给予有关责任人员警告至记大过处分。A转入B支取C存入D销户

单选题对验资期满后,未按规定办理撤销手续的验资账户,()应通知验资单位在规定的期限内办理销户手续。A人民银行B银监局C农合机构D省联社

单选题销户操作不规范,不包括()A销户档案资料保管不完整B符合转入人民币单位不动户条件的未及时转入不动户C存款人注销或被吊销营业执照,未按规定办理清理手续D要求单位客户交回所有未用空白重要凭证

多选题对公存款支取与销户环节的风险点包括()A凭证要素审核B印鉴核对C现金支取,大额提现D内部人员操控企业账户E销户授权

多选题办税服务厅及办税服务延伸点工作人员哪些行为,应当责令其做出书面检查()。A延迟申报未按规定核定预缴税款的B未按规定发售发票的C未按规定代开发票的D未按规定对重号发票进行重复认证的E未按规定办理注销税务登记的

问答题未按规定办理销户手续的,存在哪些风险?

多选题下列关于贷记卡销户的说法,正确的是()。A贷记卡销卡后,不能办理任何业务B贷记卡作待销户处理后,只能办理还款和销户C贷记卡持卡人致电信用卡客服中心办理贷记卡销户45天后,才可办理销户结清D贷记卡销户结清包括销户取款、销户转账和销户还款

多选题未按规定办理销户的风险点包括()A账户在冻结、挂失状态下,验资户在验资期限内,为客户办理销户B开户单位贷款及应收利息未结清或相关费用未清理完毕,为客户办理销户C客户销户申请、开户许可证等资料不完整或未使用重要空白凭证未收回也未要求客户出具证明即办理销户D单位定期存款、通知存款、一般账户销户时,不以转账结算方式将本息转到其基本账户或其他账户,以现金方式销户E违反账户管理规定,基本账户销户未通过人行账户管理系统销户;非核准类账户销户未向人行备案F销户资料保管不齐全,或未按规定期限保管,形成风险隐患

单选题开户企业销户时未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的,应出具有关证明,企业出具的证明应()A做为该企业办理销户业务的凭证附件B装订在当日传票后C与该企业账户管理档案共同保管D专夹保管