客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。()A、开户与续存资料返还、归档B、支取与销户申请、审核C、开户与续存录入、授权与复核D、支取与销户录入、授权与复核

客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。()

  • A、开户与续存资料返还、归档
  • B、支取与销户申请、审核
  • C、开户与续存录入、授权与复核
  • D、支取与销户录入、授权与复核

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个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么?

储户支取全部存款不再续存时,称为()。A、开户B、转户C、过户D、销户

以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是()A、客户表现B、存折(单、卡)真实性C、无折取款D、资料返还

存款业务办理环节一般分为()A、申请B、开户C、续存D、支取E、销户

对公存款支取与销户环节的风险点包括()A、凭证要素审核B、印鉴核对C、现金支取,大额提现D、内部人员操控企业账户E、销户授权

储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。A、交易录入B、存折(单、卡)的真实性C、利息计付D、定期存款提前支取

储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为()、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。A、客户表现B、钞币真伪C、自办业务D、资料返还

储蓄支取与销户业务操作流程内容包括: ①配款及资料回执交客户与业务资料归档保存 ②录入信息(审核授权) ③打印单证(复核) ④受理、审核(客户与资料) 正确的顺序排列是()A、①②③④B、②①③④C、③①④②D、④②③①

客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用信用社防范手段落后,部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金应采取以下哪种防控措施。()A、对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,要确定存款的真实性B、对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,不予以受理C、对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,无论存款是否真实,均应付款D、对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对伪造、涂改的存折(单、卡)应立即返还客户

()不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。A、客户识别B、柜员卡密码C、现金清点与查验D、假币、变造币的收缴E、无客户办理录入业务

储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括以下()风险表现。A、信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证,实际不入账、挪用、侵占客户资金B、信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口,返还客户白条或加盖业务印章的白条,实际不入账,挪用、侵占客户资金C、信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉,用其他单证代替存单给客户,私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金D、信用社经办人员私自扣留或毁损传票,客户身份证复印件等应归档保存的业务资料,以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹

以下哪一项不属于广东农村信用社对同业存款活期开户的主要风险控制?()A、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全B、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致C、审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因D、转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权

以下哪些属于广东农信社对个人教育储蓄开户的主要风险控制()A、审核该账户是否交回所有重要空白凭证B、将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户,并要求客户在存折封面内页签名确认C、销户时必须录入销户通知书编号,否则按活期利率计付利息D、审核客户是否符合教育储蓄开户的基本条件,提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全E、审核开户录入要素,如产品子类、存期,"[000899]定期扣款入口交易"录入要素,如每月定期扣款、扣款金额等

农村信用社整存整取定期储蓄存款销户(提前、到期支取)业务操作流程是()A、受理审核并录入账户信息→打印单证交客户签章→盖单、配款交回客户B、受理审核并录入账户信息→授权→盖单、配款交回客户C、上级柜员授权→受理审核并录入账户信息→打印单证配款交回客户D、受理审核并录入账户信息→授权→打印单证交客户签章→盖单、配款交回客户

存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()。A、客户表现B、存折(单、卡)真实性C、客户证件审核D、无折取款E、非正常销户、异常交易F、付款记账顺序

不属于重要岗位分离范畴的是().A、实时清算、跨行支付往账业务的录入及账务记载柜员与复核柜员两分离;B、构成有效支付要素的印、押、证等必须做到分管分用;外汇清算业务录入、复核、授权三分离;外汇清算业务录入、复核、授权三分离;C、开户受理、审核、授权三分离;D、现金业务与转账业务相分离等。

单选题储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括()A客户神情异常,在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款B取款人用物体遮挡面部,用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金C银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户,或睡眠账户办理支取销户D客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金

单选题客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。()A开户与续存资料返还、归档B支取与销户申请、审核C开户与续存录入、授权与复核D支取与销户录入、授权与复核

多选题存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()。A客户表现B存折(单、卡)真实性C客户证件审核D无折取款E非正常销户、异常交易F付款记账顺序

多选题()不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。A客户识别B柜员卡密码C现金清点与查验D假币、变造币的收缴E无客户办理录入业务

单选题储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为()、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。A客户表现B钞币真伪C自办业务D资料返还

多选题对公存款支取与销户环节的风险点包括()A凭证要素审核B印鉴核对C现金支取,大额提现D内部人员操控企业账户E销户授权

单选题以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是()A客户表现B存折(单、卡)真实性C无折取款D资料返还

单选题储蓄支取与销户业务操作流程内容包括: ①配款及资料回执交客户与业务资料归档保存 ②录入信息(审核授权) ③打印单证(复核) ④受理、审核(客户与资料) 正确的顺序排列是()A①②③④B②①③④C③①④②D④②③①

单选题储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。A交易录入B存折(单、卡)的真实性C利息计付D定期存款提前支取

多选题存款业务办理环节一般分为()A申请B开户C续存D支取E销户

单选题以下哪一项不属于广东农村信用社对存本取息定期存款开户的主要风险控制?()A审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全B审核录入金额等内容是否正确,是否客户确认的金额,如大额存款必须换人复核C审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致D审核录入要素,如产品子类、存期,自动转存标识是否正确