单选题储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。A交易录入B存折(单、卡)的真实性C利息计付D定期存款提前支取

单选题
储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。
A

交易录入

B

存折(单、卡)的真实性

C

利息计付

D

定期存款提前支取


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个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么?

下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是:( )A.客户身份识别B.授权审核C.解挂操作D.预留印鉴挂失E.密码挂失F.挂失取现.销户

下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是()A、客户身份识别B、授权审核C、解挂操作D、预留印鉴挂失E、密码挂失F、挂失取现销户

以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是()A、客户表现B、存折(单、卡)真实性C、无折取款D、资料返还

客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。()A、开户与续存资料返还、归档B、支取与销户申请、审核C、开户与续存录入、授权与复核D、支取与销户录入、授权与复核

储蓄存款()不代扣客户利息税。A、结息B、销户C、部分提前支取D、取款

对公存款支取与销户环节的风险点包括()A、凭证要素审核B、印鉴核对C、现金支取,大额提现D、内部人员操控企业账户E、销户授权

储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。A、交易录入B、存折(单、卡)的真实性C、利息计付D、定期存款提前支取

储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为()、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。A、客户表现B、钞币真伪C、自办业务D、资料返还

储蓄支取与销户业务操作流程内容包括: ①配款及资料回执交客户与业务资料归档保存 ②录入信息(审核授权) ③打印单证(复核) ④受理、审核(客户与资料) 正确的顺序排列是()A、①②③④B、②①③④C、③①④②D、④②③①

下列关于股金账户销户的业务流程,说法不正确的一项是()A、客户须持股金证、身份证等相关证件前来柜台申请办理股金账户销户。B、客户须填写股金账户销户申请书。C、柜员审核客户证件等信息,经审核无误后,则可为客户办理股金账户销户。D、柜员打印股金证、批量开户明细、股金分红账户关联明细。

以下哪些属于广东农信社对人民币个人活期存折结算账户销户的风险控制()A、审核存折的真伪,审核打印信息与存款人名称、支取现金等要素是否一致B、销户时,必须通过刷磁读入账户信息,磁条失去磁性的,需更换新折后再销户C、办理账户销户后,将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户,并要求客户在存折封面内页签名确认;收回封面页,将磁条沿对角线剪掉D、审核取款人的身份证件,如为转账销户的,必须核对转入账号与户名,以免造成串户E、如果是现金销户的,柜员应认真核对支付的款项再进行支付

不属于广东农村信用社住宅专项维修资金账户支取/销户的业务审核要求的选项是()A、审核相关申请表是否齐全B、审核相关的印鉴是否真实、正确C、审核客户相关证件是否真实有效D、审核客户提交的资料是否在有效期内

存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()。A、客户表现B、存折(单、卡)真实性C、客户证件审核D、无折取款E、非正常销户、异常交易F、付款记账顺序

单选题客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。()A开户与续存资料返还、归档B支取与销户申请、审核C开户与续存录入、授权与复核D支取与销户录入、授权与复核

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多选题以下哪些属于广东农信社对人民币个人活期存折结算账户销户的风险控制()A审核存折的真伪,审核打印信息与存款人名称、支取现金等要素是否一致B销户时,必须通过刷磁读入账户信息,磁条失去磁性的,需更换新折后再销户C办理账户销户后,将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户,并要求客户在存折封面内页签名确认;收回封面页,将磁条沿对角线剪掉D审核取款人的身份证件,如为转账销户的,必须核对转入账号与户名,以免造成串户E如果是现金销户的,柜员应认真核对支付的款项再进行支付

单选题储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。A交易录入B存折(单、卡)的真实性C利息计付D定期存款提前支取

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多选题存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()。A客户表现B存折(单、卡)真实性C客户证件审核D无折取款E非正常销户、异常交易F付款记账顺序

单选题储蓄支取与销户业务操作流程内容包括: ①配款及资料回执交客户与业务资料归档保存 ②录入信息(审核授权) ③打印单证(复核) ④受理、审核(客户与资料) 正确的顺序排列是()A①②③④B②①③④C③①④②D④②③①

单选题储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为()、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。A客户表现B钞币真伪C自办业务D资料返还

问答题个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么?

单选题以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是()A客户表现B存折(单、卡)真实性C无折取款D资料返还

单选题储蓄存款(个人结算户)支取、销户业务操作流程描述正确的是()A受理、审核后录入帐户信息→(大额取款授权)→打印单证并交客户签章→盖章、配款、交回客户→报人行备案B受理、审核后录入帐户信息→(大额取款授权)→打印单证并交客户签章→盖章、配款、交回客户C受理、审核后录入帐户信息→盖章、配款→打印单证并交客户签章→(大额取款授权)→报人行备案→交回客户D受理、审核凭证→盖章、配款(大额取款授权)→信息录入→打印单证并交客户签章→交回客户