金融机构应贯彻实施（）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。
金融机构应贯彻实施（）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。
相关考题：
对高风险客户除需了解客户身份外,还应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别,并附加了解以下信息:() A、客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象B、自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况C、客户的财富或资金的来源、资金用途D、客户的家庭背景及家庭成员情况E、当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息
“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）A、向客户索要相关身份识别资料B、记录客户身份证件及有关信息C、在平时应注意收集客户经营基本情况，了解客户的资金流动范围。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。A、财务状况B、资金构成C、经营活动D、金融交易
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息。A、资金来源B、资金构成C、经济状况或者经营状况D、资金用途
在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《个人账户实名制规定》C、《人民银行结算账户管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。A、了解其资金来源、资金用途B、了解经济状况或者经营状况C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、了解控股股东或者实际控制人等信息
发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《个人存款账户实名制规定》C、《人民币银行结算账户管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
单选题以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）A按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户B应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务C联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审D联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
多选题发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。A《中华人民共和国反洗钱法》B《个人存款账户实名制规定》C《人民币银行结算账户管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。A财务状况B资金构成C经营活动D金融交易
多选题与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。A经营活动B经营状况C金融交易情况D经济状况