识别犯罪
识别犯罪
相关考题：
为什么要开展客户身份识别?() A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
侦查人员如何识别犯罪嫌疑人反侦查手段？（）A、在侦查过程过程中侦查人员应当善于依据犯罪人犯罪心理形成和犯罪行为发生的规律，准确分析与刻画犯罪人可能具有的特征，从而避免受到犯罪嫌疑人反侦查行为的干扰B、在侦查过程中尽可能多地掌握犯罪嫌疑人的身份、工作背景、生活环境、社会关系、知识结构等因素，对犯罪嫌疑人进行性格分析和心理分析，设想其可能采用的反侦查手段C、要识别犯罪嫌疑人的反侦查手段，侦查人员应当具备高度的责任感，具有质疑能力，以及透过事物的假象洞察事物本质的能力D、侦查人员在侦查过程中要注意随时调节自己的心理状态及行为，避免受到犯罪嫌疑人反侦查行为的干扰
怎样正确处理性侵害事件（）A、一旦遇到性侵害，必须予以严厉制止，必要时立即告诉老师或家长B、遇事要冷静处理，尽可能识别和牢记犯罪分子的特征C、争取事件，寻找逃脱办法D、必要的时候可以对犯罪分子的性攻击进行反抗自卫，尽量在犯罪分子身上留下各种印记和痕迹。
中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A、网银犯罪B、洗钱犯罪C、银行卡犯罪D、ATM犯罪
多选题金融机构识别受益人的身份有什么意义（）A有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果B调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易C防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质D增加更多的储蓄存款
单选题中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A网银犯罪B洗钱犯罪C银行卡犯罪DATM犯罪
多选题各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）A客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动B客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查C客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道D客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化