中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A、网银犯罪B、洗钱犯罪C、银行卡犯罪D、ATM犯罪
中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。
- A、网银犯罪
- B、洗钱犯罪
- C、银行卡犯罪
- D、ATM犯罪
相关考题：
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告
金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的() A.金融机构应等到上报年度报表时才向中国人民银行或其当地分支机构上报B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日报告D.年度结束后10个工作日报告金融机构总部
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心D、及时以书面形式向当地公安机关报告
金融机构判断线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。A、当地公安机关B、金融机构上一级机构C、监管机构D、金融机构总部
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A、中国人民银行当地分支机构B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D、当地公安机关
单选题中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A网银犯罪B洗钱犯罪C银行卡犯罪DATM犯罪
判断题反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为A对B错