提高银行人员（）意识和能力，关注客户和客户行为，对存款金额和客户实际经济活动、经济状况明显不符的，要按规定进行报告。A、客户识别B、认识客户C、反洗钱D、了解你的客户
提高银行人员（）意识和能力，关注客户和客户行为，对存款金额和客户实际经济活动、经济状况明显不符的，要按规定进行报告。
- A、客户识别
- B、认识客户
- C、反洗钱
- D、了解你的客户
相关考题：
在客户营销的诊断阶段之前，个人理财业务人员不需要做到( )。A．能够衡量客户关注度并获取对提高关注度有价值的建议B．能够对客户盈利率、客户行为和客户满意以及如何改变这些因素有新的体会C．能够指出一条阳光大道，沿着这条大道可以对银行其他的个人理财业务人员或其他部门的营销深入实施D．能够对客户进行分级
银行个人理财投资者教育的功能是( )。A．帮助客户树立正确的理财观B．提高客户素质、增强客户的风险意识C．提高客户的投资收益D．规范理财市场主体行为，提高金融市场有效性，维护金融稳定E．有效减少银行的客户投诉和纠纷，降低银行声誉风险，促进理财业务健康发展
关于客户信用评级，下列说法正确的是( )。A．客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B．反映客户违约风险的大小C．是客户对银行服务情况的评价D．评级的结果是信用等级和违约概率E．便于客户和银行业务人员沟通
储蓄业务风险防控措施中，银行（信用社）工作人员“了解你的客户”的意识和能力包括：（）A、关注客户和客户行为B、存款金额与客户实际经济活动情况是否相符C、穿着打扮与存款情况是否相符D、存款金额与客户经济状况是否相符
华夏银行对客户进行分类主要从个人收入、客户资产和负债、客户投资资产、客户生命周期、客户特征等五个维度对个人客户进行细分，其中关于客户客户资产和负债的说法错误的是（）A、客户的资产（存款、基金、债券以及股票等）的高低及资产结构直接影响客户对银行金融产品的需求和抵御风险的能力B、客户经理可据此进行有针对性地营销，捕捉更多的销售机会，提高谈判竞争力C、客户的负债高，说明客户贷款需求大，华夏银行应积极营销D、客户的负债（各种借款）高低及结构直接影响客户的现金流、消费结构，是客户经理分析把握客户还款能力的主要考虑因素，这类客户需要给予更多的关注，适时跟进服务，在有效控制风险的前提下争取更多的银行收益
客户经理将市场中潜在的客户转化为现实客户的途径有（）。A、随时收集、掌握有关经济、金融政策变化信息B、密切关注经济、金融政策的变化对客户经济行为的影响C、关注政府职能转变和行政区划的变动情况D、密切关注客户的所有私人行为E、关注银行自身的政策变动情况
在对授信客户进行调查和分析的过程中，应（）。A、只需关注和搜集授信客户自身的信息，无需关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息B、关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险C、关注和搜集授信客户及关联客户的有关信息，无需关注和搜集集团客户的有关信息D、关注和搜集授信客户及集团客户的有关信息，无需关注和搜集关联客户的有关信息
以下论述正确的是（ ）。A、零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B、零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感C、公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D、零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感E、公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感
多选题储蓄业务风险防控措施中，银行（信用社）工作人员“了解你的客户”的意识和能力包括：（）A关注客户和客户行为B存款金额与客户实际经济活动情况是否相符C穿着打扮与存款情况是否相符D存款金额与客户经济状况是否相符
多选题客户经理将市场中潜在的客户转化为现实客户的途径有（）。A随时收集、掌握有关经济、金融政策变化信息B密切关注经济、金融政策的变化对客户经济行为的影响C关注政府职能转变和行政区划的变动情况D密切关注客户的所有私人行为E关注银行自身的政策变动情况
单选题健康的信贷文化是交通银行以责任文化为核心的企业文化的重要组成部分。交通银行的信贷文化要以（）为目标、以（）为中心、以（）为导向、以（）为纽带、以（）为基础，通过实践的磨合和提炼，逐步成为信贷人员的共同意识和共同习惯，在非制度约束领域和环境下起到行为指引和自我约束作用。A客户、价值、市场、责任、能力B市场、客户、价值、责任、能力C价值、客户、市场、责任、能力D责任、价值、客户、责任、能力
单选题商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价是（）。A信用等级和违约概率B客户经营能力C商业银行的债务水平D客户违约风险的趋势