多选题金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()A客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B客户行为或者交易情况出现异常的C客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

多选题
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
A

客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B

客户行为或者交易情况出现异常的

C

客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D

先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的


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在业务关系存续期间,金融机构还会持续发行客户身份识别义务吗?

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()。

金融机构与客户的业务关系存续期间,客户第一次交易时金融机构都要对客户的的身份进行重新识别。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时()客户身份资料 A.销毁B.转移C.入档保管D.更新

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时()客户身份资料。 A、销毁B、转移C、更新D、入档保管

在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务。( )此题为判断题(对,错)。

金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错

根据《金融机构反洗钱规定》,在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户办理大额现金存取业务时B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D、办理业务中发现异常现象

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A、完善的B、重新识别的C、持续的D、科学的

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑

在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。

在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?

金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。A、及时增加B、及时更新C、及时删除D、及时认定

与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

判断题金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。A对B错

判断题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。A对B错

问答题在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗?

多选题根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D办理业务中发现异常现象

单选题在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A完善的B重新识别的C持续的D科学的

多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

判断题在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。A对B错

判断题在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。A对B错

填空题在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

单选题金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。A及时增加B及时更新C及时删除D及时认定