单选题处置非法集资工作由()负责,行业主(监)管部门一线把关,处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。A当地人民政府B当地公安机关C当地工商局D当地司法局

单选题
处置非法集资工作由()负责,行业主(监)管部门一线把关,处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。
A

当地人民政府

B

当地公安机关

C

当地工商局

D

当地司法局


参考解析

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根据《处置非法集资条例》(征求意见稿)规定,下列说法正确的是:( ) A非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失B省级人民政府全面负责本行政区域内处置非法集资工作C处置非法集资过程中,有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定D国务院建立处置非法集资部际联席会议

在防范和处置非法集资工作中,应提升防范和处置非法集资的责任意识。下列保险机构中,做法不正确的是() A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任B.各保监局要积极落实属地责任,加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导,督促公司落实主体责任C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查D.为有效处置风险,防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传

各级公司风险管理部是防范和处置非法集资风险管理的牵头组织部门。( ) 此题为判断题(对,错)。

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过()转账。 A、银行B、第三方支付C、手机D、其他

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制,加强考核奖惩和责任追究的措施。 A、对非法集资资金从银行转账的,要认真分析,查找原因,采取对策B、对员工参与非法集资的,要严肃调查,追究责任C、对发现线索,为国家、人民群众挽回损失的,要予以表彰D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的,要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。A 、集资B 、处置非法集资C 、涉嫌集资

防范和处置非法集资,保险公司应承担主体责任,各层级保险从业人员不得参与非法集资活动() 此题为判断题(对,错)。

非法集资案件立案侦查由()主办,行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。A、公安机关B、检察机关C、人民法院D、人民银行

非法集资案件受理实行属地管理,由本级行业主(监)管部门负责具体办理;无本级主(监)管部门的,由上级行业主(监)管部门负责。

()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。A、山东证监局B、山东银监局C、人民银行济南分行D、国务院E、山东保监局

处置非法集资工作由()负责,行业主(监)管部门一线把关,处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。A、当地人民政府B、当地公安机关C、当地工商局D、当地司法局

省领导小组负责指导、组织、()有关部门和各市政府做好防范、打击和处置非法集资工作。A、协调B、调度C、配合

非法集资处置工作在()统一领导下,建立处置非法集资部际联席会议机制。A、国务院B、公安部C、银监会D、工商总局

打击和处置非法集资应坚持以下原则()。A、政府主导B、属地管理C、行业主(监)管部门一线把关、依法查处D、协作配合、积极稳妥

各级公司监察部门在防范和处置非法集资风险管理中的主要职责包括()A、定期或不定期组织开展防范和处置非法集资风险管理的宣传教育及相关培训;B、每月第五个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况。C、在非法集资案件后续处置中要深入查明案发原因,厘清责任并确保责任追究到位。

各级公司业务管理部、客户服务部是防范和处置非法集资工作的(),要立足自身工作职责,按照工作任务组织本条线开展防范和处置非法集资工作,并将本条线工作情况报送风险管理部。A、执行责任人B、监督责任人C、反馈责任人D、防范责任人

各级公司监察部门在防范和处置非法集资风险管理中每月第()个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况。A、1B、3C、5D、10

各级公司()是防范和处置非法集资工作的第一责任人A、内控合规部门负责人B、纪委书记C、具体工作经办人D、一把手

各级公司应公布非法集资风险举报电话和举报邮箱,指定专人负责,认真做好受理、核查工作,确保非法集资举报办理达到80%。

定期或不定期组织开展防范和处置非法集资风险管理的宣传教育及相关培训,是业务管理部门关于防范和处置非法集资风险管理的主要职责之一。

各级公司内控监察部是防范和处置非法集资风险管理的牵头组织部门。

多选题打击和处置非法集资应坚持以下原则()。A政府主导B属地管理C行业主(监)管部门一线把关、依法查处D协作配合、积极稳妥

判断题非法集资案件受理实行属地管理,由本级行业主(监)管部门负责具体办理;无本级主(监)管部门的,由上级行业主(监)管部门负责。A对B错

单选题非法集资处置工作在()统一领导下,建立处置非法集资部际联席会议机制。A国务院B公安部C银监会D工商总局

单选题省领导小组负责指导、组织、()有关部门和各市政府做好防范、打击和处置非法集资工作。A协调B调度C配合

单选题各级公司监察部门在防范和处置非法集资风险管理中每月第()个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况。A1B3C5D10

单选题非法集资案件立案侦查由()主办,行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。A公安机关B检察机关C人民法院D人民银行

单选题处置非法集资工作由()负责,行业主(监)管部门一线把关,处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。A当地人民政府B当地公安机关C当地工商局D当地司法局