单选题下列有关可疑交易报告要素说法正确的是()A各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D以上说法均不对

单选题
下列有关可疑交易报告要素说法正确的是()
A

各类金融机构的可疑交易报告要素均相同

B

各类金融机构的可疑交易报告要素均不同

C

保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同

D

以上说法均不对


参考解析

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相关考题:

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。 A.最新、完整、准确B.及时、完整、准确C.真实、完整、准确D.真实、完整、充分

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。 A、真实B、连续C、完整D、准确

金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。 A、真实B、完整C、准确D、及时

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。

关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

下列有关大额交易报告要素说法正确的是()A、银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同B、各类金融机构的大额交易报告要素均相同C、保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D、银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?

下列有关可疑交易报告要素说法正确的是()A、各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B、各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C、保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D、以上说法均不对

以下说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

下列有关可疑交易说法正确的是()A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是()A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、按相关()执行。A、材料B、要求C、规定D、要点

下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()A、自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告B、自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告

下列关于可疑交易上报注意事项正确的是:()A、重点可疑专项报告需上传附件B、一般可疑交易报告无需上传附件C、附件大小不得超过2MD、可疑分析意见需全面,描述需有交易笔数和金额的统计

单选题对符合可疑交易的,经过监控和分析,应按有关规定及时上报()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易分析报告D可疑交易分析报告

单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B大额交易和可疑交易的报告时限相同。C大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

多选题以下关于可疑交易报告主体说法正确的是()A可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D可疑交易报告仅由金融机构总部提交E可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

单选题下列有关可疑交易说法正确的是()A我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断C我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

多选题下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()A应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

多选题金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。A真实B连续C完整D准确

单选题以下说法正确的是()A大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B大额交易和可疑交易的报告时限相同C大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

单选题按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、按相关()执行。A材料B要求C规定D要点

单选题下列有关大额交易报告要素说法正确的是()A银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同B各类金融机构的大额交易报告要素均相同C保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

问答题金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?