单选题按照《兴业银行案防工作管理办法》兴业银行()是案防工作监督的第一责任人。A董事长B行长C独立董事D监事会主席

单选题
按照《兴业银行案防工作管理办法》兴业银行()是案防工作监督的第一责任人。
A

董事长

B

行长

C

独立董事

D

监事会主席


参考解析

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银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。() 此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成?

各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划,明确(),加强统筹协调。A、案防工作目标B、案防主要工作任务C、案防工作检查D、案防主要工作要求

银行业金融机构案防工作评估指标中,所占权重最大的是()。A、案防工作组织B、案防工作执行C、制度及质量控制D、监督与检查

《银行业金融机构案防工作办法》规定:银监会及其派出机构依法对银行业金融机构()进行监督检查和评估。A、产品报备B、案防工作C、高管人员D、内控水平

银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。A、人员数量B、业务复杂程度C、资产规模D、风险管理

银行业金融机构案防工作评估指标包括()。A、案防工作组织B、案防工作执行C、制度及质量控制D、监督与检查E、考核与问责

银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,以下说法,哪些是正确的()A、董事长为案件风险防范第一责任人B、行长为案防制度执行第一责任人C、监事长为案防制度制定第一责任人D、董事长为案件风险监督第一责任人

根据《银行业金融机构案防工作办法》,高级管理层应当有效管理本机构案件风险,行长(或总经理等)是()的第一责任人。A、案防制度制定和执行B、案防工作监督C、案件风险防范D、案防工作

银行业金融机构案防工作评估办法是根据()A、银行业监督管理法B、商业银行法C、人民银行法D、银行从业管理办法

《银行业金融机构案防工作办法》(银监办发[2013]257号)规定,案防工作“三个第一责任人”分别指:()A、董事长B、行长C、监事长D、分管业务条线领导人员

问答题银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成?

多选题《银行业金融机构案防工作办法》(银监办发[2013]257号)规定,案防工作“三个第一责任人”分别指:()A董事长B行长C监事长D分管业务条线领导人员

多选题按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,以下说法,哪些是正确的()A董事长为案件风险防范第一责任人B行长为案防制度执行第一责任人C监事长为案防制度制定第一责任人D董事长为案件风险监督第一责任人

多选题各银行业金融机构要围绕()等方面内容开展2013年案防工作试评估。A案防工作组织B制度及质量控制C案防工作执行D监督与检查

多选题根据银监会规定,银行业金融机构合规管理部门作为案防工作牵头部门,承担案防职责包括()A审议案防工作总体政策,推动案防管理体系建设。B拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程。C组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划。D督促各部门和分支机构履行案防职责,确保案防管理体系正常运行。

单选题《银行业金融机构案防工作办法》规定:银监会及其派出机构依法对银行业金融机构()进行监督检查和评估。A产品报备B案防工作C高管人员D内控水平

多选题根据《兴业银行案防工作管理办法》,关于案件分类说法正确的有哪些()A兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件B兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的,为第二类案件C兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件D兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第一类案件

单选题银行业金融机构案防工作评估指标中,所占权重最大的是()。A案防工作组织B案防工作执行C制度及质量控制D监督与检查

多选题《银行业金融机构案防工作办法》规定:专门委员会在案防方面的主要职责包括()A审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设;B明确高级管理层有关案防职责及权限,确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;C提出案防工作整体要求,审议案防工作报告;D考核评估本机构案防工作有效性;E确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。

判断题银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.A对B错

多选题各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划,明确(),加强统筹协调。A案防工作目标B案防主要工作任务C案防工作检查D案防主要工作要求

多选题银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。A人员数量B业务复杂程度C资产规模D风险管理

多选题银行业金融机构案防工作评估指标包括()。A案防工作组织B案防工作执行C制度及质量控制D监督与检查E考核与问责

单选题根据《银行业金融机构案防工作办法》,高级管理层应当有效管理本机构案件风险,行长(或总经理等)是()的第一责任人。A案防制度制定和执行B案防工作监督C案件风险防范D案防工作