银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A、人员数量B、业务复杂程度C、资产规模D、风险管理

银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

  • A、人员数量
  • B、业务复杂程度
  • C、资产规模
  • D、风险管理

相关考题：

银行业金融机构案防工作的目标是什么?
查看答案
银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况,形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》,并在每年()月底前报送银行业监督管理机构。 A.1B.2C.3D.4
查看答案
银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况，形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》，并在每年（）月底前报送银行业监督管理机构。A、1B、2C、3D、4
查看答案
银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
查看答案
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为（）A、审计部B、合规部C、安保部D、监察室
查看答案
《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。A、15%B、30%C、20%D、10%
查看答案
《银行业金融机构案防工作办法》规定：银监会及其派出机构依法对银行业金融机构（）进行监督检查和评估。A、产品报备B、案防工作C、高管人员D、内控水平
查看答案
简述银行业金融机构案防工作的目标。
查看答案
《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）A、学历B、能力C、经验D、专业素质
查看答案
银行业金融机构如何履行案防工作？
查看答案
银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、（）、责任追究和整改情况等。A、内控制度建设B、制度执行C、内审监督D、案发情况
查看答案
银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。
查看答案
银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员范围应当根据什么因素予以认定？
查看答案
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
查看答案
根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。
查看答案
根据《银行业金融机构案防工作办法》，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长（或总经理等）是（）的第一责任人。A、案防制度制定和执行B、案防工作监督C、案件风险防范D、案防工作
查看答案
问答题银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
查看答案
单选题银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况，形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》，并在每年（）月底前报送银行业监督管理机构。A1B2C3D4
查看答案
判断题根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。A对B错
查看答案
判断题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。A对B错
查看答案
判断题银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.A对B错
查看答案
单选题《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。A15%B30%C20%D10%
查看答案
单选题（）是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A银行业金融机构B行长C董事会D董事长
查看答案
多选题银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A人员数量B业务复杂程度C资产规模D风险管理
查看答案
单选题根据《银行业金融机构案防工作办法》，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长（或总经理等）是（）的第一责任人。A案防制度制定和执行B案防工作监督C案件风险防范D案防工作
查看答案
多选题《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）A学历B能力C经验D专业素质
查看答案
热门标签