单选题发现客户涉嫌恐怖融资或违法犯罪的，除按规定报告重点可疑交易外，还应立即向当地（）和总行反洗钱工作办公室报告。A监察机关B公安机关C人民法院D审计机关
单选题
发现客户涉嫌恐怖融资或违法犯罪的，除按规定报告重点可疑交易外，还应立即向当地（）和总行反洗钱工作办公室报告。
A
监察机关
B
公安机关
C
人民法院
D
审计机关
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解析：
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相关考题：
以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。() A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。
下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
以下哪种情形发生后,应及时调高客户风险等级:() A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
涉嫌恐怖融资或涉嫌洗钱行为的交易，如何报告?()A.通过纸质方式向当地人民银行报告B.通过纸质方式向当地公安机关报告C.通过反洗钱信息管理系统提交相应级别的重点可疑报告D.暂不上报，持续监测
根据《青岛农商银行重点可疑交易和涉嫌恐怖融资交易报告操作规程》规定，总行及各分支机构（）作为重点可疑交易的主报告人。A、反洗钱分管领导B、反洗钱管理部门负责人C、反洗钱管理员D、反洗钱报告员
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）A、基本情况B、逐笔明细信息C、分析报告D、其他资料
我国与反洗钱有关的规章主要包括（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。A、总行反洗钱工作小组报告B、警方报案C、海关报案D、分行反洗钱领导小组报告
相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。A、中国人民银行B、分行反洗钱工作办公室C、反洗钱管理机构D、总行反洗钱工作办公室
多选题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。A按规定报送可疑交易报告B应立即采取相应的交易限制措施C应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行D采取适当方式告知客户
单选题相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。A中国人民银行B分行反洗钱工作办公室C反洗钱管理机构D总行反洗钱工作办公室
单选题发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。A营运管理部B个人金融业务部C反洗钱主管部门