对预警或异常现象进行筛选原则有哪些?
对预警或异常现象进行筛选原则有哪些?
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电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()A、对预警信息进行分析判断B、定期对预警信息进行综合分析C、确定高风险及可疑交易D、对可疑预警信息督促下级行检查核实
单选题风险预警的( )是指经过风险预警及风险处置过程后,对风险预警的结果进行科学的评价,以发现风险预警中存在的问题,深入分析原因,并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整。 A预估B追踪C监督D后评价
( 难度:中等)以下哪个选项不是描述企业预警?A.动态监测,实时预警B.通过融合政府、企业等多维数据,分析企业自身信息与企业人员的信息数据C.对入驻企业设置属性标签,通过标签对企业进行高级筛选D.对数据异常的企业进行实时预警,帮助决策者防患于未然