保险公司作为金融机构应报告的大额交易() A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转
保险公司作为金融机构应报告的大额交易()
A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易
B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易
C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转
D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转
相关考题:
以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,保险公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照本办法规定提交大额交易报告 A.保险公司B.银行机构C.保监会D.银监会
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告