在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。 A.书面形式B.口头形式C.电话形式D.电子邮件
在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。
A.书面形式
B.口头形式
C.电话形式
D.电子邮件
相关考题:
关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项() A.调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人以上B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
反洗钱调查的结果有两个方面()。 A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求,必要时予以表彰B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求,从而依法进行教育或处罚C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,依法向有管辖权的侦查机关报案
经调查能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的侦查机关报案。() 此题为判断题(对,错)。