调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）
- A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
- B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
- C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
- D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
- E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
相关考题：
调查组内部对错误性质、有关人员的责任和处理意见有较大分歧,经讨论仍不能取得一致,正确的做法是()。 A . 根据少数服从多数的原则，按照多数人意见写出调查报告B . 按照调查组长的意见写出调查报告，对不同意见在报告中做适当反映，或另以书面形式反映C . 根据分管领导的意见写出调查报告D . 重新组织调查
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见B、反洗钱调查报告表的批准C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）D、报案（针对需要报案的情况）E、立卷归档
审查结束后，调查组应集体讨论，制作调查报告。调查报告须经（）签字确认，按照规定的权限呈送有权审批人审批A、问题线索涉及机构监察部门负责人B、问题线索涉及机构纪委书记C、问题线索涉及机构党委书记D、调查组全体成员
关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）A、询问应当在询问人的工作时间进行B、询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C、询问时，调查组在场人员不得少于2人D、询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
调查组在调查结束后，应当制作调查报告，调查组成员应对调查报告签字确认。调查报告的内容包括：（）、调查确认的基本事实及性质、调查结论及建议等。A、调查的基本情况B、有关人员的责任C、制度依据D、主要证据
单选题关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）A询问应当在询问人的工作时间进行B询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C询问时，调查组在场人员不得少于2人D询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
多选题某煤矿发生一起突水事故，事故所在地人民政府组织事故调查组对事故进行了调查，下列关于事故调查组的说法中，正确的有（ ）。A事故调查组成员不得与该起事故有直接利害关系B事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定C事故调查组的主要任务是认定事故的直接经济损失和间接经济损失D事故调查组成员应在事故调查报告上签名E事故调查组应在事故发生之日起30日内提交事故调查报告
多选题调查组在调查结束后，应当制作调查报告，调查组成员应对调查报告签字确认。调查报告的内容包括：（）、调查确认的基本事实及性质、调查结论及建议等。A调查的基本情况B有关人员的责任C制度依据D主要证据
单选题组织事故调查组的机关或者铁路管理机构应当自事故调查组工作结束之日起（ ）日内，可根据事故调查报告制作事故认定书。A10B12C15D20