“洗钱”作为一个术语,在20世纪80年代才运用于法律领域。此题为判断题(对,错)。
“洗钱”作为一个术语,在20世纪80年代才运用于法律领域。
此题为判断题(对,错)。
相关考题:
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚D.是否可以及时发现洗钱行为。
洗钱风险管理工作基本原则中,( )是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。A.风险相当原则B.同一性原则C.自主管理原则D.动态管理原则
洗钱风险管理工作基本原则中,( )是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。A:风险相当原则B:同一性原则C:自主管理原则D:动态管理原则
奥利瓦在分析课程领域使用的几个基本术语的概念后,认为:“课程研制是一个更具综合性的术语,它包括课程规划、课程实施和______________。”