金融机构反洗钱规定中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下人员是指() A、公司实际控制人B、被代理人C、公司法定代表D、未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
金融机构反洗钱规定中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下人员是指()
A、公司实际控制人
B、被代理人
C、公司法定代表
D、未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
相关考题:
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。 A、明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”B、完善反洗钱资金监测工作,提高大额和可疑交易报告的实效C、细化反洗钱操作规程,加强反洗钱方面的审计,完善反洗钱内部操作规程D、强调持续识别,强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的,应及时提交可疑交易报告。()