可能被监管视为高风险客户管控不到位的情况包括() A.已确认为高风险客户，但未采取强化识别措施。B.按法定标准银发【2013】2号，或自定义标准应划成高风险客户而未划分为高风险客户，同时也未采取强化识别措施的。C.每半年对高风险客户开展定期审核仅为强化识别措施的一部分，更应关注定期审核的实质内容，如定期审核仅在系统中进行简单或批量确认的，未同时采取其他强化识别措施的。D.金融机构了解其资金来源，资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对其金融交易活动的检查分析。
可能被监管视为高风险客户管控不到位的情况包括()
A.已确认为高风险客户，但未采取强化识别措施。
B.按法定标准银发【2013】2号，或自定义标准应划成高风险客户而未划分为高风险客户，同时也未采取强化识别措施的。
C.每半年对高风险客户开展定期审核仅为强化识别措施的一部分，更应关注定期审核的实质内容，如定期审核仅在系统中进行简单或批量确认的，未同时采取其他强化识别措施的。
D.金融机构了解其资金来源，资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对其金融交易活动的检查分析。
相关考题：
公司对上报过可疑交易的客户是如何进行后续管控的?() A、LA400核心业务系统对上报过可疑交易报告的客户自动进行标识，并记录上报情况B、同时，LA400核心业务系统会依可疑交易上报情况自动更新客户的风险等级，例如：对于上报过2605(涉及犯罪等其他可疑行为)可疑交易或最近两年内报告可疑交易3次或以上的客户，划分风险等级为2级;对于最近两年内报告可疑交易1次(含)以上3次(不含)以下的客户，划分风险等级为3级C、客户风险等级更新后，按照客户的最新风险等级，依《营运客户洗钱和恐怖融资风险管控细则》，在投保、保全、理赔环节对高风险客户实现系统拦截及人工审核等强化管控措施D、完成上报即可，不会对上报过可疑交易的客户进行后续管控
下列关于政府和社会资本合作(PPP)项目监管架构的说法，正确的有()。A.一般情况下政府方项目建设期的所有采购与招标活动B.项目建设的绩效考核评价结果，作为政府付费的重要基础C.监管体系一般包括行政监管.司法监督.公众监管等三方面D.项目前期的政府管控，既要避免管控不足，又要避免过度管控E.基于公共利益的考虑，政府方可以提出对采购条件.招标文件进行审查等管控措施
下列关于政府和社会资本合作(PPP)项目监管架构的说法，正确的有()A.一般情况下政府方负责项目建设期的所有采购与招标活动B.项目建设的绩效考核评价结果，作为政府付费的重要基础C.监管体系一般包括行政监管、司法监督、公众监管等三方面D.项目前期的政府管控，既要避免管控不足，又要避免过度管控E.基于公共利益的考虑，政府方可以提出对采购条件、招标文件进行审查等管控措施