重点关注类:指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。

重点关注类:指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。


相关考题:

根据《保险营销员管理规定》中国保监会不予颁发《资格证书》人员的情形之一是()。 A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾4年的C、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾5年的D、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾6年的

根据我国《保险专业代理机构监管规定》,中国保监会不予颁发《资格证书》人员的情形之一是()。A.因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的B.因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾4年的C.因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾4年未逾5年的D.因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾5年未逾6年的

根据《保险营销员管理规定》,中国保监会不予颁发《资格证书》人员的情形有()。 A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾4年的C、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾4年未逾5年的D、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾5年未逾6年的

强迫交易罪,是指以暴力、威胁手段强买强卖商品,强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务,()的行为。A、情节轻微B、情节严重C、情节特别严重

因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾()年的,保监会不予颁发《资格证书》。A.5B.3

因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾( )的,不予颁发资格证书。

违法行为情节()或者没有明显社会危害的,可以不采取行政强制措施。A、显著轻微B、比较轻微C、不严重

员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为:()A、涉嫌案件的行为B、可能造成损失的行为C、存在隐患可能诱发案件的行为D、风险较大的行为

自被列为运营关注客户之日起,()未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。A、一年内B、二年内C、三年内D、五年内

关于运营关注客户分类,以下哪类()指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的,可以不采取行政强制措施。

故意使用伪造、变造的票据,属票据欺诈行为,应依法追究刑事责任,情节轻微,不构成犯罪的,依照国家规定给予行政处罚。

证券欺诈行为主要是指()等违法行为。A、内幕交易B、欺诈客户C、擅自发行证券D、虚假陈述

有票据欺诈行为之一,情节轻微,不构成犯罪的,依照国家有关规定给予()处罚。A、行政B、刑事C、民事D、争执

违法行为()的,可以不采取行政强制措施。A、情节显著轻微且未造成严重后果B、情节显著轻微且未侵害公共利益C、没有明显社会危害D、情节显著轻微或者没有明显社会危害

不予颁发"保险经纪从业人员资格证书"的情况包括()。A、故意犯罪被判处刑罚,执行期满未逾5年的B、欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾1年的C、欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的D、A、C都是

以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类()A、情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为B、社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为C、受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人D、受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人

涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护()。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

运营关注客户是指因涉及欺诈等违法违规行为,诚信度较低,可能对我.行造成潜在风险,需对其部分业务采取控制措施的()。A、单位B、个人C、单位或个人

单选题运营关注客户是指因涉及欺诈等违法违规行为,诚信度较低,可能对我.行造成潜在风险,需对其部分业务采取控制措施的()。A单位B个人C单位或个人

单选题自被列为运营关注客户之日起,()未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。A一年内B二年内C三年内D五年内

单选题关于运营关注客户分类,以下哪类()指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。A黑名单类B禁止准入类C有条件准入类D重点关注类

单选题有票据欺诈行为之一,情节轻微,不构成犯罪的,依照国家有关规定给予()处罚。A行政B刑事C民事D争执

判断题重点关注类:指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。A对B错

多选题以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类()A情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为B社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为C受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人D受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人

多选题证券欺诈行为主要是指()等违法行为。A内幕交易B欺诈客户C擅自发行证券D虚假陈述

单选题涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护()。A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类