以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类()A、情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为B、社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为C、受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人D、受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人

以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类()

  • A、情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
  • B、社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
  • C、受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人
  • D、受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人

相关考题:

关于运营关注客户分类,以下哪类()指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

运营关注类客户按风险等级分为?()A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类

按风险等级由高至低,运营关注客户分为()。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

对于符合运营关注客户准入条件的,发现部门应于发现当日填写《运营关注客户审批表》,连同必要补充资料,通过EOA发起新增审批。

开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,需经开户行运营经理审批同意后方可办理。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

运营关注客户分类风险等级最高的是()。A、禁止准入类B、重点关注类C、有条件准入类

对于禁止准入类运营关注客户,开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。

以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类()A、确认参与电信诈骗B、非法集资C、侵犯他人合法权益D、伪造变造金融票证E、扰乱正常金融秩序

境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的,包括:(),评定为高风险客户。A、“禁止准入类”运营关注名单B、“有条件准入类”运营关注名单C、反恐融资黑名单D、反洗钱黑名单

个人开户时,对于哪类运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务()A、重点关注类B、有条件准入类C、禁止准入类

关于运营关注客户分类,以下哪类()指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查,或在身份核实、尽职调查时发现疑点,受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

关于运营关注客户分类,以下哪类()是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动,扰乱正常金融秩序,侵犯他人合法权益,受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

运营关注客户分类风险等级最低的是()。A、禁止准入类B、重点关注类C、条件准入类

单选题运营关注客户分类风险等级最高的是()。A禁止准入类B重点关注类C有条件准入类

单选题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,需经开户行运营经理审批同意后方可办理。A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类

多选题以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类()A确认参与电信诈骗B非法集资C侵犯他人合法权益D伪造变造金融票证E扰乱正常金融秩序

多选题运营关注类客户按风险等级分为?()A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类D关注类

单选题个人开户时,对于哪类运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务()A重点关注类B有条件准入类C禁止准入类

单选题运营关注客户分类风险等级最低的是()。A禁止准入类B重点关注类C条件准入类

单选题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类

多选题按风险等级由高至低,运营关注客户分为()。A黑名单类B禁止准入类C有条件准入类D重点关注类

单选题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类

多选题运营关注客户的开户准入管理,以下说法正确的是:()A“禁止准入类”,系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”,开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请,柜员可直接拒绝,无需对客户进行解释。

单选题按风险等级由高至低,运营关注客户分为哪几类()。A禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D重点关注类→有条件准入类→禁止准入类

单选题关于运营关注客户分类,以下哪类()指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。A黑名单类B禁止准入类C有条件准入类D重点关注类

多选题以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类()A情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为B社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为C受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人D受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人