判断题个人新开户或办理变更交易时如系统显示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”这意味着客户为疑似黑名单客户，需经办人收到集团反洗钱中心审核邮件后再确定是否可继续办理。A对B错
判断题
个人新开户或办理变更交易时如系统显示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”这意味着客户为疑似黑名单客户，需经办人收到集团反洗钱中心审核邮件后再确定是否可继续办理。
A
对
B
错
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解析：
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客户办理代付业务签约时可仅需提供部分材料的情况是（）。A、在对公集中开户项目上线后开户的客户，在开户网点办理签约，B、未在交行开户的客户C、在对公集中开户项目上线后开户的客户，跨网点办理签约D、集中开户项目上线前开户的客户
交易账户变更规定确的有（）A、交易账户可在异地办理B、个人客户可在原交易账户开户行之外的分行跨行办理交易账户变更，但须在新交易账户开户行所辖网点办理。C、机构客户办理交易账户变更，经办人员需先检查其原交易账户状态。D、机构客户须到交易账户开户网点会计柜台办理交易账户变更。
柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单
在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。A、网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。B、网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。C、网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。D、对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
客户在同一网点撤销一般账户后再开立基本账户后在多少天可办理对外支付业务。（）A、人行核发新《开户许可证》的当天B、人行核发新《开户许可证》后3天C、网点收到新《开户许可证》的当天D、网点收到新《开户许可证》后3天
单选题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A客户疑似黑名单客户B客户有司法冻结记录C客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D客户列入严重违法失信企业名单
判断题在办理居民非居民标志变更和非居民开户行变更前，需查看客户账户是否有外币账户，如有则需关闭外币账户后再维护居民标志或进行变更开户行操作，否则将影响报送数据准确性。A对B错