各级机构对于联网核查疑义信息只能通过实地查访进行核实。

各级机构对于联网核查疑义信息只能通过实地查访进行核实。


相关考题:

社区矫正机构应当了解掌握社区矫正对象的活动情况和行为表现。社区矫正机构可以通过()等方式核实有关情况,有关单位和个人应当予以配合。 A.通信联络B.实地查访C.随机抽查D.信息化核查

社区矫正机构应当了解掌握社区矫正对象的活动情况和行为表现。社区矫正机构可以通过()、()、()等方式核实有关情况,有关单位和个人应当予以配合。 A、通信联络B、信息化核查C、实地查访D、刑事侦查

社区矫正机构可以通过_______等方式核实有关情况,有关单位和个人应当予以配合。 A.通信联络B.信息化核查C.实地查访D.增加报告频次

银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向公安部门申请进一步核实。( )

银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向()申请进一步核实。A、税务部门B、人民银行C、工商行政部门D、公安部门

客户身份信息存在疑义的,名级机构可通过()等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。A、回访客户B、实地查访C、当地公安D、以上都对

各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。()A、回访客户B、实地查访C、向当地公安D、工商行政管理

各级机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可将疑义信息反馈给()申请进一步核实。A、人民银行B、银监局C、海关D、公安部门

个人客户身份识别的主要措施包括()。A、通过联网核查功能核实客户身份B、回访客户或实地查访C、向公安、工商行政管理等部门核实,包括公民身份信息D、电话联系客户

重新识别客户身份,可以采取的措施有()A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查B、回访客户C、实地查访D、向有关部门核实

各级机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,但业务情况特殊或需要紧急办理的,各级机构也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实相关个人的居民身份证确属真实证件,各级机构应继续办理相关业务

开户行应区别客户风险程度,有选择地采取()等查验方式。A、联网核查身份证件B、人员问询C、客户回访D、实地查访E、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证F、网络信息查验G、对于核实客户身份通过的,还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料

银行机构在进行联网核查时,如一些银行机构营业柜台配备的是字符终端,对于()的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的,银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。A、风险较小B、风险较大C、无风险D、金额较大

(),营业网点通过联网核查系统未查到疑义信息反馈,营业网点视同客户居民身份信息核实通过,并在疑义信息登记簿上予以注明。A、一周内B、二周内C、一个月内D、二个月内

判断题各级机构对于联网核查疑义信息只能通过实地查访进行核实。A对B错

多选题个人客户身份识别的主要措施包括()。A通过联网核查功能核实客户身份B回访客户或实地查访C向公安、工商行政管理等部门核实,包括公民身份信息D电话联系客户

填空题银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向()申请进一步核实。

单选题营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息,做法错误的是()A通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。B联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的,销记疑义信息登记簿。C派专员实地回访客户。D向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。

多选题各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义,可根据客户办理业务的具体情况及风险程度,采用客户自愿补充()等一种或多种核实措施,进一步核实客户身份。A回访客户B实地查访C向公安工商行政部门核实D其他身份证明文件

单选题客户身份信息存在疑义的,名级机构可通过()等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。A回访客户B实地查访C当地公安D以上都对

多选题重新识别客户身份,可以采取的措施有()A通过联网核查公民身份信息系统进行核查B回访客户C实地查访D向有关部门核实

多选题各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。()A回访客户B实地查访C向当地公安D工商行政管理

判断题银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向公安部门进一步核实。A对B错

单选题核查行对联网核查结果存在疑义时,可通过联网核查系统将疑义信息向()反馈并申请进一步核实。A公安部门B人民银行C签发机关D联网核查系统

单选题各级机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可将疑义信息反馈给()申请进一步核实。A人民银行B银监局C海关D公安部门

单选题(),营业网点通过联网核查系统未查到疑义信息反馈,营业网点视同客户居民身份信息核实通过,并在疑义信息登记簿上予以注明。A一周内B二周内C一个月内D二个月内

判断题各级机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,但业务情况特殊或需要紧急办理的,各级机构也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实相关个人的居民身份证确属真实证件,各级机构应继续办理相关业务A对B错