开户行发现个人存款账户存在大量转入转出交易，或个人存款账户的交易频率、流向、性质存在异常的，应当按照“（）”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向个人提供的相关服务，如加强交易资料审查、暂停非柜面渠道交易、列入运营关注名单等；（）A、了解你的客户B、认识你的客户C、了解你的客户业务D、识别你的客户
开户行发现个人存款账户存在大量转入转出交易，或个人存款账户的交易频率、流向、性质存在异常的，应当按照“（）”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向个人提供的相关服务，如加强交易资料审查、暂停非柜面渠道交易、列入运营关注名单等；（）
- A、了解你的客户
- B、认识你的客户
- C、了解你的客户业务
- D、识别你的客户
相关考题：
出现（）情况时，开户行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行柜台办理单位向个人转账业务，并出具书面付款依据等。A、账户资金集中转入、分散转出、跨区域交易B、账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C、拆分交易，故意规避交易限额D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
下列关于单位卡使用的描述中，错误的是（）A、单位卡账户资金可以从单位临时存款账户转入B、单位卡所有交易款项均记入单位卡账户C、单位卡账户资金可以转入个人卡账户D、单位卡账户注销时，余额可以转入基本存款账户
关于企业网银定期存款存入交易说法正确的是（）.A、转出的定期存款账户和转入的定期存款账户的币种必须相同B、转入的活期结算账户只能为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户C、该交易所涉及的单位定期存款账户和活期结算账户必须是企业网银客户网银签约或加挂账户D、转入活期结算账户和转出定期存款账户必须为同一开户网点。
存款账户转账规则正确的有（）。A、活期存款账户转入活期存款账户：使用单位活期支取或个人活期存款支取交易。（存入方发起）B、内部账户转入活期存款账户：使用单位活期续存或个人活期存款续存交易。（存入方发起）C、活期存款转账存定期存款：个人定期一本通续存、个人定期存款开户或单位定期一本通存入交易。（存入方发起）D、活期存款账户转入活期存款账户：使用单位活期支取或个人活期存款支取交易。（支取方发起）
Ⅱ类个人银行账户是指存款人提供转账存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费、（）等服务的人民币活期存款账户。A、向绑定账户转出、转入资金B、存取现金C、非绑定账户资金转入业务D、向非绑定账户转出资金
根据省行现行协助有权机关查冻扣个人存款业务管理要求，“冻结方式”可分为“账户冻结”和“金额冻结”，下列说法正确的是（）A、如“账户冻结”，则被冻结账户只能办理款项转入，不能办理转出交易B、如“金额冻结”且冻结金额小于该账户被冻结时的有效余额的，在该账户的未被冻结金额内，可以办理款项的转出交易，同时转入该账户交易不受限制C、如“金额冻结”且冻结金额大于该账户被冻结时的有效余额的，该账户可以办理款项转入交易，但限制款项转出交易。在账户余额达到冻结金额之前，转入款项不能自动进入冻结状态D、所有选项均正确
证券交易资金存管业务中，客户银行结算账户资金划转至证券公司客户交易资金汇总账户时（两个账户的开户行为同一机构），会计分录为：借：个人活期存款－个人银行结算存款贷：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（证券公司客户交易资金汇总账户）。
对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。A、定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的B、活期存款在同一账户下全额转为定期存款的C、定期存款在同一账户下全额转为活期存款的D、资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易
单选题开户行发现个人存款账户存在大量转入转出交易，或个人存款账户的交易频率、流向、性质存在异常的，应当按照“（）”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向个人提供的相关服务，如加强交易资料审查、暂停非柜面渠道交易、列入运营关注名单等；（）A了解你的客户B认识你的客户C了解你的客户业务D识别你的客户
单选题下列关于单位卡使用的描述中，错误的是（）A单位卡账户资金可以从单位临时存款账户转入B单位卡所有交易款项均记入单位卡账户C单位卡账户资金可以转入个人卡账户D单位卡账户注销时，余额可以转入基本存款账户
多选题存款账户转账规则正确的有（）。A活期存款账户转入活期存款账户：使用单位活期支取或个人活期存款支取交易。（存入方发起）B内部账户转入活期存款账户：使用单位活期续存或个人活期存款续存交易。（存入方发起）C活期存款转账存定期存款：个人定期一本通续存、个人定期存款开户或单位定期一本通存入交易。（存入方发起）D活期存款账户转入活期存款账户：使用单位活期支取或个人活期存款支取交易。（支取方发起）
多选题对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。A定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的B活期存款在同一账户下全额转为定期存款的C定期存款在同一账户下全额转为活期存款的D资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易
多选题关于企业网银定期存款存入交易说法正确的是（）.A转出的定期存款账户和转入的定期存款账户的币种必须相同B转入的活期结算账户只能为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户C该交易所涉及的单位定期存款账户和活期结算账户必须是企业网银客户网银签约或加挂账户D转入活期结算账户和转出定期存款账户必须为同一开户网点。
多选题以下关于ATM交易收费的说法正确的是（）。A自助转账交易手续费由转出方账户扣除，不在转入账户或转账金额中扣收。B自助存款交易手续费从存入卡账户扣除。C自助转账交易手续费由转入方账户扣除。D自助存款交易手续费从转出卡账户扣除。
多选题内部账户转无折存款户，此交易是从信用社（银行）内部账户转出款项，转入到客户的存款账户，适用于（）。A个人活期结算账户B单位活期结算账户C定期账户的转账业务D个人储蓄账户