涉案账户关注的原因是()A、电信诈骗作案账户B、隐瞒实名开立的账户C、恐怖活动相关的账户D、失信或单位地址虚构

涉案账户关注的原因是()

  • A、电信诈骗作案账户
  • B、隐瞒实名开立的账户
  • C、恐怖活动相关的账户
  • D、失信或单位地址虚构

相关考题:

根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。() 此题为判断题(对,错)。

个人涉案账户和关联账户包含()。 A、个人结算账户B、信用卡账户C、定期账户D、投资理财账户

对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、消费、缴费、取现业务,但是允许办理存现业务。

办理电信网络诈骗案件,对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。

对公/个人重点关注账户包括:()。A、涉案账户B、涉案账户关联账户C、开户6个月未动账账户D、冒名惩戒账户

对于涉案账户银行和支付机构终止该账户的所有业务。

客户账户状态字是指个人存款账户客户账号的特殊状态,包括正式挂失、口头挂失、密码挂失、集中挂失暂封、涉案账户、涉案关联账户、买卖及冒名关联账户、新开户不动户6个月、可疑账户-公安、可疑账户-交行、多账户核实、客户认定待清理等状态字。

涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。()

严重违法失信企业名单关注的原因是()A、电信诈骗作案账户B、隐瞒实名开立的账户C、恐怖活动相关的账户D、失信或单位地址虚构

531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制()A、转账交易中,合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务B、转账交易中,合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。C、转账交易中,交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。D、转账交易中,交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。

根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制

涉案账户资金网络查控平台以下()功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。A、获取公安机关指令内容B、反馈涉案账户基本信息和交易明细C、账户冻结、续冻、解冻D、账户扣划

客户状态字为()的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径,选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。A、涉案关联账户(01-待核实)B、涉案关联账户(02-未核实)C、涉案关联账户(03-已核实)D、涉案关联账户(04-核实不符)

根据银发261号文,在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户(6个月)”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制

匿名账户假名账户关注的原因是()A、电信诈骗作案账户B、隐瞒实名开立的账户C、恐怖活动相关的账户D、失信或单位地址虚构

判断题对于涉案账户银行和支付机构终止该账户的所有业务。A对B错

判断题银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务A对B错

判断题根据银发261号文,在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户(6个月)”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制A对B错

判断题根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制A对B错

判断题对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、消费、缴费、取现业务,但是允许办理存现业务。A对B错

判断题涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。()A对B错

判断题自2017年1月1日起,如银行账户被公安机关认定并纳入“涉案账户”名单,系统将实时中止该账户所有业务,对账户进行不收不付,除司法查询冻结扣划业务外,涉案账户其他未尽事宜参照司法冻结账户处理。除公安部、人民银行或安全保卫部专门通知外,分行不得手工解除涉案账户的“中止”状态。A对B错

单选题客户状态字为()的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径,选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。A涉案关联账户(01-待核实)B涉案关联账户(02-未核实)C涉案关联账户(03-已核实)D涉案关联账户(04-核实不符)

判断题客户账户状态字是指个人存款账户客户账号的特殊状态,包括正式挂失、口头挂失、密码挂失、集中挂失暂封、涉案账户、涉案关联账户、买卖及冒名关联账户、新开户不动户6个月、可疑账户-公安、可疑账户-交行、多账户核实、客户认定待清理等状态字。A对B错

单选题自2017年1月1日起,纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务,并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户(不含涉案账户)为他人冒名开立的,由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明,营业机构可将账户资金划入该机构()科目核算。A其他应付及暂收款项-业务在途资金B其他应付及暂收款项-睡眠户款项C其他应付及暂收款项-待查错账D其他应付及暂收款项-其他应付款

多选题涉案账户资金网络查控平台以下()功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。A获取公安机关指令内容B反馈涉案账户基本信息和交易明细C账户冻结、续冻、解冻D账户扣划

多选题对公/个人重点关注账户包括:()。A涉案账户B涉案账户关联账户C开户6个月未动账账户D冒名惩戒账户