地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。

地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。


相关考题:

下列属于《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中涉及非法金融活动方面的是()。 A.地下钱庄B.非法集资C.无照乱办金融D.违规设立员工持股计划

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查?() A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括() A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索,银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法采取()措施。 A、罚款B、没收违法所得C、责令停业整顿D、吊销经营许可证

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,在开展地下钱庄非法活动排查中,银行业金融机构要重点关注()的交易行为。 A、注册资本较少B、现金交易、网银交易频繁C、交易对手多为个人账户D、结售汇业务频繁

A银行参与了地下钱庄活动,监管部门只能依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,对直接责任人的个人采取措施。() 此题为判断题(对,错)。

某银行业金融机构参与地下钱庄活动,监管部门吊销了其经营许可证。该银行负责人认为处罚过重,参与地下钱庄活动可以罚款、停业整顿,但不可吊销经营许可证。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,该负责人说法是正确的。() 此题为判断题(对,错)。

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要加强员工行为排查,严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。() 此题为判断题(对,错)。

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,对负有个人责任或直接领导责任的高级管理人员,可根据情况轻重及后果,取消其一定期限直至终身的任职资格。() 此题为判断题(对,错)。

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管。() 此题为判断题(对,错)。

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法予以警告,情节严重的,可以没收违法所得或责令停业整顿。() 此题为判断题(对,错)。

以下哪几个现象涉及非法金融活动?()A、银行从业人员非法集资B、无照乱办金融C、银行从业人员民间借贷D、银行为非法集资组织者提供资金E、地下钱庄

一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对其处以罚款;情节严重的,可以()。

非法金融活动的表现形式不包括()。A、非法集资B、地下钱庄C、违规担保D、无照乱办金融

非法结算型地下钱庄往往以()为基地,非法活动从沿海向内地蔓延。A、深圳B、珠海C、江苏D、厦门

为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()A、洗钱B、非法收益C、脏钱D、黑钱

对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门将对其诫勉谈话。

严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。

地下钱庄往往利用()从事非法活动。A、网上银行B、ATM机C、柜台预约提现D、以上答案都对

判断题地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。A对B错

单选题非法结算型地下钱庄往往以()为基地,非法活动从沿海向内地蔓延。A深圳B珠海C江苏D厦门

填空题一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对其处以罚款;情节严重的,可以()。

多选题以下哪几个现象涉及非法金融活动?()A银行从业人员非法集资B无照乱办金融C银行从业人员民间借贷D银行为非法集资组织者提供资金E地下钱庄

单选题地下钱庄往往利用()从事非法活动。A网上银行BATM机C柜台预约提现D以上答案都对

单选题以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法()。A加强对地下钱庄高风险地区的检测B重点关注储蓄类客户C重点关注网上银行贸易交易D加强柜台服务质量

判断题严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。A对B错

单选题非法金融活动的表现形式不包括()。A非法集资B地下钱庄C违规担保D无照乱办金融