()是我国比较突出的洗钱类型。A、网上交易B、地下钱庄C、海外投资D、投资理财

()是我国比较突出的洗钱类型。

  • A、网上交易
  • B、地下钱庄
  • C、海外投资
  • D、投资理财

相关考题:

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()] A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱

目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?

“洗钱”行为类型有哪些?

洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。()

简述我国税制中存在的比较突出的问题。

我国哪部法律是预防洗钱活动的?

我国目前高等教育布局形成的比较突出的模式有哪些

当前,我国事业单位专业技术人才专业不对口现象比较突出。

《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。

我国税制中存在的比较突出的问题

我国小麦与国外小麦相比,具有如下比较突出的特点:()、()、()。

认为在我国社会生活中比较突出的越轨行为有哪些?

我国馆藏数字化建设存在的问题有哪些?比较突出的是哪些?

我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()A、法人可以构成洗钱犯罪主体B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D、上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

亚太反洗钱组织的职责包括()A、通过系统的洗钱类型分析,提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识B、监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况C、向成员国提供技术支持D、评估成员国执行反洗钱标准情况

我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的?

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱

常见洗钱类型包括:()A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资

填空题中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

多选题常见洗钱类型包括:()A集资洗钱B腐败洗钱C税务洗钱D恐怖融资

问答题目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?

单选题()是我国比较突出的洗钱类型。A网上交易B地下钱庄C海外投资D投资理财

问答题认为在我国社会生活中比较突出的越轨行为有哪些?

问答题我国馆藏数字化建设存在的问题有哪些?比较突出的是哪些?

问答题我国税制中存在的比较突出的问题