对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。A、程序B、文件C、要求D、规定
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。
- A、程序
- B、文件
- C、要求
- D、规定
相关考题：
以下对要求说确的有() A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
支行和营业网点主要履行以下职责:()。 A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关，应立即采取相应的交易限制措施，并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，及时提交甄别结果。C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告，人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复，采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。
针对存量客户,当()等可能导致风险状况发生实质性变化时的事件时,各分支机构应及时开展重新识别,适时调整客户洗钱风险等级。 A.客户变更重要身份信息、B.涉及司法机关调查、C.权威媒体的案件报道D.行为或交易异常等情形
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定,反洗钱信息包括以下哪些内容() A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
业务存续期间,客户出现以下哪些情形时,应及时开展强化型尽职调查,更新维护相关信息,重新评定客户洗钱风险。() A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的
下列哪些信访事项移送反贪污贿赂部门处理（）A、举报院管辖的贪污贿赂等犯罪线索的B、涉及院正在审查或者侦查的贪污贿赂案件的C、涉及下级人民检察院正在办理的重大贪污贿赂案件的D、反映人民检察院办理案件超期羁押的
反洗钱中高风险等级客户划分标准（）A、客户为外国政要或其亲属、关系密切人B、客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告C、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户D、接受人民银行反洗钱调查的客户
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）A、客户信息的公开程度B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C、自然人客户年龄D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
多选题反洗钱中高风险等级客户划分标准（）A客户为外国政要或其亲属、关系密切人B客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告C因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户D接受人民银行反洗钱调查的客户
多选题下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。A财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。B该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。C不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。D投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
多选题风险案件报告范围包括（）。A与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件B业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的C与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件D发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的
单选题对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。A识别B分析C判别D了解