短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,应作为可疑交易进行报告。

短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,应作为可疑交易进行报告。


相关考题:

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日内。A、5B、10C、15D、20

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的,有可能属于可疑支付交易。A.集中转入,集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入,集中转出D.分散转入,分散转出

以下交易行为,具有可疑交易特征的有:() A、短期内资金集中转入,分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的B、短期内资金分散转入,集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的C、外贸型企业,经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款D、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入,集中转出B.集中转入,分散转出C.分散转入,集中转出D.分散转入,分散转出

短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易()A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与()明显不符,应当报告可疑交易。A、客户身份B、财务状况C、资金结构D、经营业务

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特征。A、分散转出、集中转入B、集中转入、集中转出C、分散存入、集中转出或取现D、分散转出、集中转入或取现

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易。A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的,应作为可疑交易特征上报。A、分散转入分散转出B、分散转入集中转出C、集中转入分散转出D、集中转入集中转出

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有()A、集中转入、分散转出B、集中转入、集中转出C、分散转入、集中转出D、分散转入、分散转出

可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指()。A、5日以内B、5个工作日以内C、10日以内D、10个工作日以内

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金()、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,属于可以支付交易。A、集中转入、集中转出B、集中转入、分散转出C、分散转入、集中转出D、分散转入、分散转出

哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告?()A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符C、客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑D、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

下列哪项交易不属于可疑交易()A、短期内资金分散转入、集中转出B、短期内集中转入、分散转出C、销户前发生大量现金取出D、自然人一次性大额存入现金

()作为可疑交易进行报告。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付C、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付D、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与()明显不符,应当报告可疑交易。A客户身份B财务状况C资金结构D经营业务

多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有()A集中转入、分散转出B集中转入、集中转出C分散转入、集中转出D分散转入、分散转出

多选题大额交易的报送标准为()A短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准C客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途合法D没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

判断题短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,应作为可疑交易进行报告。A对B错

多选题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易。A集中转入,集中转出B集中转入,分散转出C分散转入,集中转出D分散转入,分散转出

单选题可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指()。A5日以内B5个工作日以内C10日以内D10个工作日以内

多选题短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的,应作为可疑交易特征上报。A分散转入分散转出B分散转入集中转出C集中转入分散转出D集中转入集中转出

判断题如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。A对B错

单选题贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特征。A分散转出、集中转入B集中转入、集中转出C分散存入、集中转出或取现D分散转出、集中转入或取现

单选题短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。A5B10C15D20