单选题下列哪项交易不属于可疑交易()A短期内资金分散转入、集中转出B短期内集中转入、分散转出C销户前发生大量现金取出D自然人一次性大额存入现金

单选题
下列哪项交易不属于可疑交易()
A

短期内资金分散转入、集中转出

B

短期内集中转入、分散转出

C

销户前发生大量现金取出

D

自然人一次性大额存入现金


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易,不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。此题为判断题(对,错)。

下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可疑交易D.差错交易

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。 A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告

客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )此题为判断题(对,错)。

关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动

交易安全锁不包括下列哪项?()A、消费取现锁B、大额高频磁条交易锁C、可疑磁条交易锁D、密码锁

下列哪项不属于电力金融交易().A、期货交易B、期权交易C、差价合同交易D、辅助服务

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

对既属大额交易又属可疑交易的,金融机构应当提交()报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份明显不符C、交易与经营性质不符D、交易金额较大

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

可疑交易报告分为()。A、日常可疑交易报告B、人工发起可疑交易报告C、回溯性分析报告D、大额可疑交易报告

下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是( )A、人民币大额交易B、外币大额交易C、可疑交易D、差错交易

单选题下列哪项不属于电子银行重大事项报告的范畴?()A风险事件B业务中断C账务差错D重点可疑交易专报

多选题可疑交易报告分为()。A日常可疑交易报告B人工发起可疑交易报告C回溯性分析报告D大额可疑交易报告

单选题下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()A金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D超过法定资料保存期限的可疑交易活动

单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A大额交易报告B可疑交易报告C大额交易报告和可疑交易报告D大额交易报告或可疑交易报告

单选题交易安全锁不包括下列哪项?()A消费取现锁B大额高频磁条交易锁C可疑磁条交易锁D密码锁

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

单选题下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。A在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B交易与客户身份明显不符C交易与经营性质不符D交易金额较大