《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如3次以上中的“以上”如何规定?

《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如3次以上中的“以上”如何规定?


相关考题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?() A.20万元以上40万元以下B.20万元以上50万元以下C.20万元以上100万元以下D.30万元以上50万元以下

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?() A.10万元以上20万元以下罚款B.20万元以上40万元以下罚款C.10万元以上30万元以下罚款D.20万元以上50万元以下罚款

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。 A、一万元以上五万元以下B、一万元以上十万元以下C、五万元以上二十万元以下D、五万元以上五十万元以下

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。 A、一万元以上五万元以下B、一万元以上十万元以下C、五万元以上二十万元以下D、五万元以上五十万元以下

违反《中华人民共和国反洗钱法》,构成犯罪的,应依法追究()。 A、刑事责任B、民事责任C、行政责任D、以上说法都对

《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少( )以上A、3年B、5年C、7年D、1年

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。(  )

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处50万元以上500万元以下罚款。

根据《反洗钱法》规定,金融机构违规行为致使洗钱后果发生的,处以()罚款。A、20万以上50万以下B、50万以上500万以下C、50万以上200万以下D、20万以上200万以下

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。A、一万元以上五万元以下B、五万元以上十万元以下C、十万元以上二十万元以下D、二十万元以上五十万元以下

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。A、20万元以上50万元以下B、50万元以上200万元以下C、50万元以上500万元以下D、50万元以上800万元以下

拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。A、二十万元以上五十万元以下B、二十万元以下C、一百万元以上

《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”用语的含义如何?

反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。A、3;3B、3;5C、5;3D、5;5

反洗钱法中的“长期”是指()以上。A、30天B、半年C、1年D、5年

判断题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。( )A对B错

单选题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A省一级以上分支机构B地市中心支行以上分支机构C区一级支行以上机构D县(市)支行以上机构

单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处()罚款。A一万元以上五万元以下B五万元以上十万元以下C十万元以上二十万元以下D二十万元以上五十万元以下

单选题反洗钱法中的“长期”是指()以上。A30天B半年C1年D5年

问答题《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”用语的含义如何?

单选题拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。A二十万元以上五十万元以下B二十万元以下C一百万元以上

单选题反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。A3;3B3;5C5;3D5;5

问答题《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?

单选题《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。A处50万元以上500万元以下B处50万元以上200万元以下C处20万元以上500万元以下D处30万元以上500万元以下

问答题《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如3次以上中的“以上”如何规定?