《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如3次以上中的“以上”如何规定?
《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如3次以上中的“以上”如何规定?
相关考题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?() A.20万元以上40万元以下B.20万元以上50万元以下C.20万元以上100万元以下D.30万元以上50万元以下
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?() A.10万元以上20万元以下罚款B.20万元以上40万元以下罚款C.10万元以上30万元以下罚款D.20万元以上50万元以下罚款
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。 A、一万元以上五万元以下B、一万元以上十万元以下C、五万元以上二十万元以下D、五万元以上五十万元以下
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。 A、一万元以上五万元以下B、一万元以上十万元以下C、五万元以上二十万元以下D、五万元以上五十万元以下
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。A、一万元以上五万元以下B、五万元以上十万元以下C、十万元以上二十万元以下D、二十万元以上五十万元以下
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。A、20万元以上50万元以下B、50万元以上200万元以下C、50万元以上500万元以下D、50万元以上800万元以下
单选题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A省一级以上分支机构B地市中心支行以上分支机构C区一级支行以上机构D县(市)支行以上机构
单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处()罚款。A一万元以上五万元以下B五万元以上十万元以下C十万元以上二十万元以下D二十万元以上五十万元以下
单选题《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。A处50万元以上500万元以下B处50万元以上200万元以下C处20万元以上500万元以下D处30万元以上500万元以下
问答题《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如3次以上中的“以上”如何规定?