《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?() A.20万元以上40万元以下B.20万元以上50万元以下C.20万元以上100万元以下D.30万元以上50万元以下

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?()

A.20万元以上40万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.20万元以上100万元以下

D.30万元以上50万元以下

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金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )A．正确B．错误
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。() 此题为判断题(对，错)。
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金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。 A.匿名账户B.实名账户C.储蓄账户D.假名账户
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根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。 A.银行结算账户B.信用卡C.储蓄账户D.匿名账户或者假名账户
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客户身份识别禁止性规定指的是什么() A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开
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根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?() A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户
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客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户
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