有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。A、只能是金融机构工作人员B、只能是金融机构C、只能是金融机构工作人员或金融机构D、可以是任何单位和个人
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。
- A、只能是金融机构工作人员
- B、只能是金融机构
- C、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D、可以是任何单位和个人
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下列关于反洗钱的叙述,正确的是( )。 A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报 E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
多选题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密D只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报E任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
单选题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。A只能是金融机构工作人员B只能是金融机构C只能是银监会及其工作人员D可以是任何单位和个人