金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()A、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号B、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称C、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码D、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
- A、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
- B、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
- C、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
- D、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
- E、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
相关考题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记()、收款人的姓名、住所等信息。A、汇款人的性别B、汇款人的姓名或者名称C、汇款人账号D、汇款人住所
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人住所D、收款人住所
金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
单选题金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。A应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
单选题如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的,可登记()名称。A汇出机构B汇款人、收款人C转汇机构D资金汇出地