客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。A、公安机关B、人民银行C、人民银行当地分支机构D、上级行
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
- A、公安机关
- B、人民银行
- C、人民银行当地分支机构
- D、上级行
相关考题：
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测中心和人民银行分支机构报告哪些可疑行为?() A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性的E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告 A、中国人民银行B、中国反洗监测分析中心C、行业监管部门D、公安部
在履行客户身份识别义务时,发现客户有哪些行为,应及时向分公司风险管理及合规部报告(): A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D.其他可疑行为
为客户申请交易编码时，期货公司应当（）A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D、以上说法都不对。
交易密码挂失时，证券公司应当（）A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D、以上说法都不对。
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A、中国人民银行B、中国反洗钱监测中心C、行业监管部门D、公安部
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
多选题经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
单选题为客户申请交易编码时，期货公司应当（）A核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D以上说法都不对。
多选题金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告。A公安机关B人民银行C反洗钱监测分析中心D上级行
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）A核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件B登记客户身份基本信息C留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件D经高级管理层的批准
多选题在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
单选题金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的C客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的D采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的