单选题金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。A提交大额报告B提交可疑报告C提交重点可疑报告D提交尽职调查报告
单选题
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A
提交大额报告
B
提交可疑报告
C
提交重点可疑报告
D
提交尽职调查报告
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测中心和人民银行分支机构报告哪些可疑行为?() A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性的E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告 A、中国人民银行B、中国反洗监测分析中心C、行业监管部门D、公安部
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为?()A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定：金融机构在履行客户身份份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B.客户有效身份证件过期的C.客户利用非柜面方式办理资金划转的D.客户风险等级较高的
在履行客户身份识别义务时,发现客户有哪些行为,应及时向分公司风险管理及合规部报告(): A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D.其他可疑行为
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A、中国人民银行B、中国反洗钱监测中心C、行业监管部门D、公安部
代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）A、应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件B、填写姓名、联系方式、身份证件C、其他证明文件的种类和号码等信息D、住址、电话
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。A、性别、国籍B、职业C、住所地或者工作单位地址D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码E、身份证件或者身份证明文件的有效期限
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
多选题经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
多选题金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告。A公安机关B人民银行C反洗钱监测分析中心D上级行
多选题在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为