判断题金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。A对B错

判断题
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
A

B


参考解析

解析: 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议,肯定了巴塞尔声明中了解客户的概念,并且制定了银行应当采取的具体步骤。

相关考题:

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

主要的反洗钱国际组织包括:() A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)B.亚太反洗钱集团(APG)C.反洗钱联席会议(AMLM)D.国际保险监督官协会(IAIS)

简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

FATF是( )的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对,错)。

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()A.1996年B.2003年C.2009年D.2012年

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()A、防止大规模杀伤性武器扩散B、反洗钱C、饭恐怖融资D、打击税务犯罪

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分?

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )

金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B、要求各国政府加强反洗钱金融监管C、要求各国政府建立金融情报中心D、要求各国进行反洗钱国际合作

金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()A、1989年B、1990年C、1992年D、1999年

金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

判断题金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )A对B错

问答题简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

多选题金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()A防止大规模杀伤性武器扩散B反洗钱C饭恐怖融资D打击税务犯罪

多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

单选题FATF是()的简称。A埃格蒙特集团B亚太反洗钱小组C金融行动特别工作组D欧亚反洗钱与反恐融资小组

单选题最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么?()A联合国禁毒公约。B金融行动特别工作组(FATF)40项建议。C巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D美国《银行保密法》

判断题金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。A对B错

问答题根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

判断题金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A对B错