关于洗钱的方式,表述不正确的是()A、借用金融机构B、携款潜逃C、走私D、保密天堂

关于洗钱的方式,表述不正确的是()

  • A、借用金融机构
  • B、携款潜逃
  • C、走私
  • D、保密天堂

相关考题:

以下关于风险评估的监管措施表述正确的是?A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度,按照风险为本的原则C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构B.统一了本外币反洗钱监管体制,结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况C.规范了反洗钱检查和调查的程序D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度,履行报告大额交易和可疑交易,保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

下列关于洗钱表述正确的是()。 A、将不合法收入通过一定手段使其合法化B、将表面不干净的钱清洗干净C、贪污受贿是一种洗钱行为D、洗钱就是将自己犯罪所得用现金的形式藏匿起来

下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。 A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?() A.洗钱的过程具有复杂性B.洗钱不是独立的刑事犯罪,必须与上游犯罪相结合才构成犯罪C.洗钱方式和手段的多样性D.洗钱的专业化

下列关于《神灭论》的表述,不正确的是( )。

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的?()A.权重法B.运用权重法,以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。C.定性与定量分析相结合的方式D.定性法

关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度D.洗钱罪也有单位犯罪

关于《金融机构反洗钱规定》,一下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构B.统一了本外币反洗钱监管体制,结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态C.规范了反洗钱检查和调查的程序D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易,保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

以下关于利润损失保险的表述。不正确的是( )。

关于行政合同,下列表述不正确的是:( )

下列关于权责发生制原则,表述不正确的是( )。

下列关于会计含义的表述,不正确的是( )。

在下列关于出让方式取得国有土地使用权的建设项目出让地块的建设用地规划管理程序的表述中,不正确的是( )。

关于洗钱罪的认定,正确说法是:A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表,以5万元的低价卖给乙,乙买下。乙没有洗钱罪的故意B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的,也属于洗钱行为C:通过虚设债权方式,协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的,属于洗钱行为D:通过买卖彩票方式,协助转换贪污犯罪所得的,不属于洗钱行为

下列关于储蓄与保险的表述中,不正确的是()。A:实施方式相同B:给付与反给付不同C:目的不同D:作用不同

关于语言处理程序的分类,表述不正确的是()。

关于经验思维方式,下述表述不正确的是()A、经验思维是最基础的思维方式B、历史经验往往是现实决策的起点C、只有少数问题可以运用经验思维进行决策D、经验决策的内容具有重复性

历史上关于雅的表述方式是()。

关于教师的混合研修的表述不正确的是?()A、包括集中面授、远程培训、网络研修社区B、是一种研修方式的整合C、是一种新型的教师研修模式D、是传统的培训方式的转变

下列关于广告的基本特征的表述不正确的是()A、广告主明确B、传播对象具有非选择性C、说服的方式D、人际传播E、付费传播

关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度D、洗钱罪也有单位犯罪

下列关于洗钱的认识,不正确的是()。A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

单选题关于洗钱的方式,表述不正确的是()A借用金融机构B携款潜逃C走私D保密天堂

单选题下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()A负责人民币和外币反洗钱的资金监测;B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;C在职责范围内调查可疑交易活动;D向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;

单选题下列关于客户洗钱风险分类管理的表述,错误的是()。A客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果B客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一D客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求

单选题下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别,表述不正确的是( )。A洗钱和扩散融资的资金量往往比较大,而恐怖融资的资金量小、交易简单B洗钱将资金用于政治目的,恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源C洗钱的资金环形流动,而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点流动D洗钱的资金来源为非法所得,而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法