客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。判断对错

客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。判断对错


相关考题:

客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。() 此题为判断题(对,错)。

客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。()

客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。()

客户风险分类不是客户身份识别中的容,银行可根据自身情况决定是否开 展此项工作() 此题为判断题(对,错)。

客户风险分类不是客户身份识别的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作。() 此题为判断题(对,错)。

客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。此题为判断题(对,错)。

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,但金融机构在有合理理由的情况下可以选择不按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求开展客户风险等级分类工作。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。()此题为判断题(对,错)。