对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()A、分别提交大额交易和可疑交易报告B、只提交大额交易报告C、只提交可疑交易报告D、两个报告均不需要提交

对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()

  • A、分别提交大额交易和可疑交易报告
  • B、只提交大额交易报告
  • C、只提交可疑交易报告
  • D、两个报告均不需要提交

相关考题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑外汇资金交易报告标准,则只报告可疑外汇资金交易月报表即可此题为判断题(对,错)。

以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对,错)。

某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。 A、只需要提交大额交易报告B、只需要提交可疑交易报告C、按保单金额较大的情况提交D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。A、分别B、同时C、合并D、以上都不对

营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,应当()报告 。A、仅以大额交易报告B、仅以可疑交易报告C、大额交易和可疑交易分别报告D、视实际情况而定

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

单选题在反洗钱工作中,各支行(营业部)负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告()A大额交易报告标准B可疑交易报告标准C大额和可疑交易报告标准D大额或可疑交易报告标准

单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A仅报大额交易报告B仅报可疑交易报告C大额和可疑交易合并同时上报D分别提交大额交易报告和可疑交易报告

单选题对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()A分别提交大额交易和可疑交易报告B只提交大额交易报告C只提交可疑交易报告D两个报告均不需要提交

单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告A(1)(3)B(2)(4)C(1)D(3)

单选题对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,证券公司应当(  )。A分别提交大额交易报告和可疑交易报告B只提交大额交易报告C只提交可疑交易报告D合并提交报告

单选题对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,证券公司应当( )。A提交大额交易报告B提交可疑交易报告C分别提交大额交易报告和可疑交易报告D不予理睬

单选题根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。A分别B同时C合并D以上都不对

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A大额交易报告B可疑交易报告C大额交易报告和可疑交易报告D大额交易报告或可疑交易报告

单选题营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,应当()报告 。A仅以大额交易报告B仅以可疑交易报告C大额交易和可疑交易分别报告D视实际情况而定