按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）A、小张取出2千元美元现金。B、小李存入5万元现金。C、中石油存入20万元现金。D、中石油取出2万元现金。
按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
- A、小张取出2千元美元现金。
- B、小李存入5万元现金。
- C、中石油存入20万元现金。
- D、中石油取出2万元现金。
相关考题：
按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()A.小张取出2千元美元现金B.小李存入5万元现金C.中石油存入20万元现金D.中石油取出2万元现金
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。A、客户身份识别B、大额交易报告C、可疑交易报告D、客户身份资料E、交易记录保存
关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。A、各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督B、经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册C、网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定D、投产使用的业务必须符合反洗钱的规定
个人电子银行注册业务制度要求：（）A、营业网点为客户办理电子银行注册业务，必须严格审核客户身份B、营业网点应确保身份确认工具账实相符C、电子密码器可以跳号使用D、柜员办理业务时必须坚持“三核对”原则
在现金管理系统办理现金存入业务时，必须审核以下内容（）。A、核对客户填写的户名与系统显示是否一致B、核对输入的要素与原始凭证是否相符C、核对现金实物与原始凭证金额是否相符D、核对客户身份证件是否真实
业务人员在客户自己办理银行卡申请业务时，必须坚持三核对原则，即（）A、持卡人身份证上的照片与持卡人相貌核对一致B、持卡人姓名与身份证上的姓名核对一致C、电脑录入资料与客户填写的申请书资料核对一致D、代办人姓名与办理人身份证上的姓名核对一致
多选题对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。A客户身份识别B大额交易报告C可疑交易报告D客户身份资料E交易记录保存
单选题以下哪个说法是正确的？（）A在指导客户使用电子银行业务时，严禁使用、拥有客户的证书和密码，但在客户在场情况下，可代客户提交指令。B在客户同意，可以代客户办理电子银行注册业务。C在某些情况下，可以按照相关规定，代客户办理电子银行注销业务。D严禁代企业客户领取、保管和传递客户证书，但可以代领密码信封。
多选题个人电子银行注册业务制度要求：（）A营业网点为客户办理电子银行注册业务，必须严格审核客户身份B营业网点应确保身份确认工具账实相符C电子密码器可以跳号使用D柜员办理业务时必须坚持“三核对”原则