金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A．建立客户身份资料和交易记录保存制度B．建立客户身份识别制度C．建立反洗钱监测分析中心D．执行大额交易和可疑交易报告制度
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。 A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
为实现反洗钱的目的应该（ ）。 A．建立客户身份识别制度 B．客户身份资料保存制度 C．交易记录保存制度 D．大额交易报告制度
金融机构应当按照《中华人民共和国反洗钱》规定建立()制度。 A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易和可疑交易报告制度
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、保密制度
金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、交易记录保存制度D、客户身份信息保存制度
金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A、依法建立和实施客户身份识别制度B、依法建立客户身份资料保存制度C、依法建立交易记录保存制度D、依法执行大额交易报告制度E、依法执行可疑交易报告制度
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易记录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训制度
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A、反洗钱组织领导制度B、风险等级划分制度C、宣传与培训制度D、客户身份识别制度
金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易报告制度C、建立可疑交易报告制度D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
金融机构的反洗钱核心义务是（）A、依法建立和实施客户身份识别制度B、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度C、依法执行大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训和宣传
金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、考评制度D、大额交易和可疑交易报告制度
为实现反洗钱的目的应该（）。A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、交易记录保存制度D、大额交易报告制度
多选题金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C考评制度D大额交易和可疑交易报告制度
多选题金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D反洗钱培训制度
单选题各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。A3B5C10D1
判断题金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。A对B错
多选题金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）A建立客户身份识别制度B客户身份资料交易记录保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度
多选题金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A依法建立和实施客户身份识别制度B依法建立客户身份资料保存制度C依法建立交易记录保存制度D依法执行大额交易报告制度E依法执行可疑交易报告制度