新开客户审查是指对新开客户进行风险等级划分,系统初评()。 A、系统初评B、系统复评C、人工初评D、人工确认

新开客户审查是指对新开客户进行风险等级划分,系统初评()。

A、系统初评

B、系统复评

C、人工初评

D、人工确认

相关考题：

新开账户客户管理包括新开户的个人客户和企业客户。() 此题为判断题(对，错)。
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新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。 A、职业(经营范围)B、案例信息C、交易信息D、风险事件
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存量客户审查是指对评级结果到期的存量客户进行()系统初评,人工确认。 A、系统复评B、人工复评C、风险等级划分D、可疑交易报告
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如对新开客户评定为低风险,可以采取批量处理() 此题为判断题(对，错)。
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新开对公客户需要开展受益所有人身份识别,对于存量客户新开账户不需要重新开展受益所有人识别。() 此题为判断题(对，错)。
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我行客户风险等级分类包括如下哪些基本流程。() A、收集信息B、系统初评C、人工复核D、审核确定
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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
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下列关于客户信用评级流程的表述中，不正确的是（）。A.初评部门将完整的信用评级材料报送同级行风险管理部门B.对于超过基层行认定权限的客户信用评级，该行完成规定程序，并由行领导签字后报送同级行风险管理部门C.银行初评部门进行客户信用等级初评、核定客户授信风险限额D.风险管理部门负责向初评部门反馈客户信用等级认定信息
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客户信息修改是指客户在新开户时提供的客户资料与实际资料不符，如联系电话号码、地址等，_____进行修改更正的一种行为。(三级)
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