境外收款人住所不明确的,华夏银行可登记接收汇款的()所在地名称。A、境外机构B、单位C、家庭D、开户行
境外收款人住所不明确的,华夏银行可登记接收汇款的()所在地名称。
- A、境外机构
- B、单位
- C、家庭
- D、开户行
相关考题:
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A、收款人名称或姓名B、收款人住所C、收款人账号D、汇款人住所
金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
单选题金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。A应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
多选题金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()A汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号B汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称C汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码D境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
单选题为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的()。A不予办理汇款业务B华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称C需明确收款人住所后办理汇款业务D先办理汇款业务,在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充
单选题如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的,可登记()名称。A汇出机构B汇款人、收款人C转汇机构D资金汇出地