原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A、中国人民银行B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行各大分行D、中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

  • A、中国人民银行
  • B、中国人民银行上海总部
  • C、中国人民银行各大分行
  • D、中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

相关考题:

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管A.中国人民银行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

以下属于目前我国中央银行对金融机构执行的监管职责是( )。A.制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法B.执行有关银行问同业拆借市场管理规定的行为C.执行有关外汇管理规定的行为D.执行看关反洗钱规定的行为E.对银行业金融机构实行现场和非现场监管

()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。 A、中国人民银行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行分支机构D、当地人民银行

制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容是()的职责。 A、金融机构总部B、人民银行总行C、各级金融机构D、人民银行省一级分行

中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。 A、辖区内金融机构的分支机构B、地方性金融机构C、上级行授权其现场检查的金融机构D、金融机构总部

中国人民银行负责对()的金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。 A、所有B、全国性C、全国性和地方性D、驻境外资

中国人民银行可以对认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行对金融机构总部、中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。() 此题为判断题(对,错)。

人民银行下级行认为金融机构执行反洗钱规定的行为有重大社会影响的,可以进行现场检查。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督?( )A.执行有关外汇管理规定的行为B.执行有关黄金管理规定的行为C.执行有关反洗钱规定的行为D.执行有关清算管军舰定的行为

以下属于目前我国中央银行对金融机构执行的监管职责是( )。A.制定有关银行业金融机构监管规章制度和办法B.执行有关银行间同业拆借市场管理规定行为C.执行有关外汇管理规定的行为D.执行有关法洗钱规定的行为E.对银行业金融机构实行现场和非现场监管

以下属于日前我国中央银行对金融机构执行的监管职责是()。A:制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法B:执行有关银行间同业拆借市场管理规定的行为C:执行有关外汇管理规定的行为D:执行有关反洗钱规定的行为E:对银行业金融机构实行现场和非现场监管

中国人民银行对( )有权进行检查监督。A.执行有关黄金管理规定的行为 B.执行有关反洗钱规定的行为C.执行有关外汇管理规定的行为 D.执行有关人民币管理规定的行为E.定期对银行业金融机构进行检查监督的行为

中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A、辖区内金融机构的分支机构B、上级行授权其现场检查的金融机构C、地方金融机构D、金融机构驻境外机构

中国人民银行负责对()执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A、各家商业银行总部B、各家保险公司总部C、全国性金融机构总部D、各家证券公司总部

下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求?()A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B、制定反洗钱内部操作流程和控制措施C、对工作人员进行反洗钱培训D、自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。A、中国人民银行总行B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行各大分行D、中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

原则上()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A、中国人民银行总行B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行各大分行D、中国人民银行各省会城市中心支行

中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A、金融机构总部B、中国人民银行认为由其直接检查的金融机构C、地方金融机构总部D、金融机构驻境外机构

多选题中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A辖区内金融机构的分支机构B上级行授权其现场检查的金融机构C地方金融机构D金融机构驻境外机构

多选题关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

多选题中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A金融机构总部B中国人民银行认为由其直接检查的金融机构C地方金融机构总部D金融机构驻境外机构

单选题()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()A中国人民银行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行分支机构D当地人民银行

单选题中国人民银行负责对()执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A各家商业银行总部B各家保险公司总部C全国性金融机构总部D各家证券公司总部

单选题制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容是()的职责A金融机构总部B人民银行总行C各级金融机构D人民银行省一级分行

单选题下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求?()A设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B制定反洗钱内部操作流程和控制措施C对工作人员进行反洗钱培训D自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管