毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。A、ATM有卡存款为主B、POS机交易C、网银交易D、ATM现金存款为主
毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。
- A、ATM有卡存款为主
- B、POS机交易
- C、网银交易
- D、ATM现金存款为主
相关考题：
关于洗钱罪，以下说法错误的是：A.甲误将乙的贩毒所得当成抢劫所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪B.甲误将乙的抢劫所得当成贩毒所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪C.甲误将乙的贩毒所得当成贪污所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪D.甲明知乙是恐怖组织成员，仍在收取高额手续费后，协助其将资金汇往境外，甲成立洗钱罪
甲乙相约由甲出面贩毒，由乙（乙是大学教师）将毒资及利润存入银行自己的户头，最终的利润双方三七分成甲乙在贩毒两次后被发现，公安机关从乙的账户上查获毒资20万元以下说法正确的是？A.甲乙构成贩毒罪的共犯 B.甲乙不构成共犯 C.甲构成贩毒罪，乙构成洗钱罪 D.甲构成贩毒罪，乙构成隐瞒毒赃罪
近年来，网络贩毒逐渐成为新型的犯罪手段，很多毒品的贩卖途径经由邮政及快递手段。所以一旦收到了疑似毒品的可疑快递物品，一般来说收件人应当（）A、扔进垃圾桶B、报告公安机关C、自己扣留D、交给朋友
吸贩毒诱发刑事犯罪的具体表现有（）。A、为了获得高额的毒品消费，吸毒者往往通过以贩养吸或者通过抢劫杀人、盗窃、卖淫等犯罪手段来获得购买毒品的费用B、吸毒之后，吸毒者丧失了正常人性的束缚和法律观念，或是出现精神失常，在社会上寻衅滋事、打架伤人、危害社会治安C、吸贩毒都是成帮结伙的，导致了犯罪团伙、黑社会的形成，对社会安定构成威胁D、吸贩毒者经常越境贩毒，勾结境外毒贩进行制贩活动影响我国边境秩序稳定
“控制下交付”有什么作用？（）A、有助于使贩毒集团成员全部暴露在侦查视线之内B、有助于选择破获全案的突破口C、有助于掌握毒品犯罪的有关情况，如贩毒路线、贩毒手法及贩毒活动的规律、特点D、有助于抓获贩毒团伙的主犯，把贩毒分子一网打尽E、有助于侦察人员自身安全
关于对贩卖毒品的居间介绍者，下列说法错误的是（）。A、甲受贩毒者委托，为其介绍联络购毒者，甲与贩毒者构成贩卖毒品罪的共同犯罪B、乙明知购毒者以贩卖为目的购买毒品，受委托为其介绍联络贩毒者，乙与购毒者构成贩卖毒品罪的共同犯罪C、丙同时与贩毒者、购毒者共谋，联络促成双方交易，其与购毒者构成贩卖毒品罪的共同犯罪D、丁实施为毒品交易主体提供交易信息、介绍交易对象等帮助行为，对促成交易起次要、辅助作用的，应当认定为从犯
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易
单选题近年来，网络贩毒逐渐成为新型的犯罪手段，很多毒品的贩卖途径经由邮政及快递手段。所以一旦收到了疑似毒品的可疑快递物品，一般来说收件人应当（）A扔进垃圾桶B报告公安机关C自己扣留D交给朋友
多选题毒品案件侦查（）A深化情报调研工作，开辟毒品犯罪线索来源B张榜公示案件进度C通过互联网通缉D加强国际合作，遏制跨国贩毒活动