对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录。判断对错

对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录。

判断对错


相关考题:

数据报送包括() A、数据完善B、案例处理C、人工新增D、交易补录

网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。 A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。 A、电子银行大额交易的补录B、电子银行可疑交易甄别C、电子银行可疑交易上报D、电子银行可疑交易补录

下列关于补录调账说法正确的有( )。A.补录调账时,所有手工网点发生的业务收入,均要通过指定的电子化局所在系统中正确录入B.调账录入只有在发生业务数据补录错时方能使用C.营业人员每日需补录的业务数据,在补录完成核对无误后方可点击确认,避免发生人为错误造成的调账操作D.补录录入只有在发生业务数据调账错时方能使用

在邮政营业信息系统中,补录数据当日发现错误,须进行调帐处理。此题为判断题(对,错)。

营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。

()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构

反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关