反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”,主要补录()等信息。A、客户名称B、客户身份证件类型C、客户账号D、客户证件号码
反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”,主要补录()等信息。
- A、客户名称
- B、客户身份证件类型
- C、客户账号
- D、客户证件号码
相关考题:
下面说法正确的是( )。A.个人征信系统录人流程,不包括数据录入B.个人征信系统录入流程,不包括数据报送和整理C.个人征信系统录人流程,不包括数据聚合D.个人征信系统录人流程,不包括数据获取
单选题客户网银申请单位资信证明,系统生成业务流程正确的有()A系统根据客户在网上银行申请时输入的相关信息,通过核心账务系统取得相应的业务数据,直接生成客户申请的单位资信证明。B对于系统提取到数据的资信证明业务,系统自动生成待办任务流转至客户账户开户基层营业机构进行信息补录或做退件处理。C基层营业机构业务受理岗信息补录完成后,提交补录完成的任务流转至业务受理岗进行审核。
单选题外汇监管数据报送流程为:前台系统联机获取申报信息→()→等待回执→申报成功。A平台进行校验→申报信息的补录→数据入库→批量发送外管B申报信息的补录→数据入库→批量发送外管→平台进行校验C平台进行校验→数据入库→申报信息的补录→批量发送外管D数据入库→申报信息的补录→批量发送外管→平台进行校验
单选题对反洗钱信息管理系统(AMLS)未提供的符合保送标准的交易数据,网点操作员应根据(),主动进行数据补录。A补录清单B错误数据清单C业务状况表D业务传票及相关业务资料