银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）A、建立并完善员工管理制度B、将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴C、加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度D、从事业务相适应的业务能力并接受相关培训
银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）
- A、建立并完善员工管理制度
- B、将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
- C、加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
- D、从事业务相适应的业务能力并接受相关培训
相关考题：
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。() A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客B.洗钱C.涉黄、涉赌、涉毒D.经商办企业E.过度消费及负债F.频繁请假
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括:()。 A.建立并完善员工管理制度B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,将银行员工()不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。 A、不得参与民间借贷B、不得充当资金掮客C、不得经商办企业D、不得在本网点代替他人开户
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括（）A、建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴；B、加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。C、建立员工违规档案管理系统，记录员工违规情况，并以此作为员工晋级参考。D、利用操作风险管理系统，将行为管理与操作风险有机的结合起来。
银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。A、接轨管理B、培训教育C、薪酬等级D、违规操作
以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”（）A、严禁员工组织、参与民间融资或非法集资B、严禁员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职C、严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒D、严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来
根据案防内部评估方案要求，对员工行为管控的考核要求包括（）A、员工入职背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴。B、重点排查员工与客户关系过于密切、私下收受索取客户回扣和贿赂，充当资金中介、经商办企业等行为。C、遵循依法依规、实事求是、权责对等、责任明确、逐级追究的原则对案件责任人问责。D、建立“双向”的员工监督举报制度，引入客户监督、社会监督、第三方暗访等手段。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得（）作为内部管理制度的重要内容。A、参与民间借贷B、充当资金掮客C、经商办企业D、在工商企业兼职
《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）A、建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B、强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C、强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D、规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
多选题以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”（）A严禁员工组织、参与民间融资或非法集资B严禁员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职C严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒D严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来
多选题《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）A建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
多选题员工行为排查的内容包括（）。A员工经商办企业行为B员工私售产品行为C员工参与民间借贷、非法集资情况D员工从事第二职业情况